NÓNG: Ngày 20/7 công bố cáo trạng đại án ngân hàng xây dựng

Sáng 20/7, toà án nhân dân TPHCM tiếp tục ngày thứ hai xét xử bị cáo Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB và 35 bị cáo.

• NÓNG: Ngày 20/7 công bố cáo trạng đại án ngân hàng xây dựng
• NÓNG: Ngày 20/7 Hé lộ chiêu rút 5.200 tỷ đồng của Phạm Công Danh
• Dưới thời Phạm Công Danh, VNCB âm vốn chủ 18.469 tỷ đồng
• Kiểm soát "tê liệt", Phạm Công Danh "rút ruột" VNCB cho vay sân sau

9h sáng, các thành phần tham dự có mặt đầy đủ tại tòa, chủ tọa phiên tòa ổn định và cho bắt đầu phiên tòa. Mở đầu phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát TPHCM thực hành quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng vụ án. Bị cáo Phạm Công Danh do sức khỏe yếu nên được chủ tọa phiên tòa chủ phép bị cáo ngồi để nghe cáo trạng. Đến 09:48:

• Hành vi Lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành, rút ra hơn 201 tỷ đồng; Lập hợp đồng thuê trụ sở tại 816, Sư Vạn Hạnh của Công ty Hương Việt, rút ra 400 tỷ đồng ngoài Phạm Công Danh còn có các bị cáo liên đới hành vi phạm tội gồm:

  - Phan Thanh Mai (SN 1971, cựu Tổng giám đốc VNCB.

  - Mai Hữu Khương

  - Bạch Quốc Hào (SN 1975, cựu Phó giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB).

  - Trần Văn Bình (SN 1966, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung).

  - Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt).

  Đến 09:40

  Trong hành vi Lập hồ sơ khống thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Corebanking đã rút ra hơn 63,2 tỷ đồng của Ngân hàng VNCB, Phạm Công Danh khai nhận tại cơ quan điều tra: Do nhu cầu thanh khoản của VNCB rất căng thẳng, để đảm bảo khả năng thanh toán, cần phải thu hút khách đến gửi tiền. Do vậy cần phải có tiền để chi chăm sóc khách hàng ngoài quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Phạm Công Danh khai, đề án nâng cấp hệ thông Corebanking chỉ là hợp thức hóa nhằm để rút tiền từ VNCB

  Đến 09:33

  Trong hành vi Lập hồ sơ khống thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Corebanking đã rút ra hơn 63,2 tỷ đồng của Ngân hàng VNCB, ngoài Phạm Công Danh còn có các bị cáo liên quan gồm:

  - Mai Hữu Khương (SN 1983, cựu thành viên HĐQT, cựu Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn).

  - Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976, cựu Trưởng ban kiểm soát VNCB).

  - Phan Minh Tùng (SN 1968, Phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh).

  - Phạm Việt Thép (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát).

  - Lê Công Thảo (SN 1979, cựu Giám đốc Trung tâm CNTT Ngân hàng VNCB)

  Đến 09:25 

  Trong tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan tố tụng làm rõ các hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB và đồng phạm gồm:

  - Lập hồ sơ khống thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Corebanking đã rút ra hơn 63,2 tỷ đồng của Ngân hàng VNCB.

  - Lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành, rút ra hơn 201 tỷ đồng; Lập hợp đồng thuê trụ sở tại 816, Sư Vạn Hạnh của Công ty Hương Việt, rút ra 400 tỷ đồng.

  - Rút gần 5.200 tỷ đồng nhưng không chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản; rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB gần 5.500 tỷ đồng.

  - Rút 903 tỷ đồng từ Ngân hàng VNCB dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh thông qua Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt.

  Đến 09:20

  Trong vụ án này được chia làm 3 nhóm bị cáo. Nhóm bị cáo bị truy tố hai tội danh gồm: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng và Bạch Quốc Hào, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

  Nhóm bị cáo bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Việt Thép, Trần Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Vân và Lê Công Thảo.

  Các bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Hà Thu, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn An Vinh, Cao Phước Nhàn, Vưu Thị Diệu, Nguyễn Minh Quân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Chí Bình, Nguyễn Hữu Duyên, Phan Tuấn Anh, Lê Khắc Thái, Lâm Kim Thu, Doãn Quốc Long, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Lý Minh, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Việt Thắng, Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Thanh Nguyên, Đặng Đình Tuấn và Thái Minh Thanh

  Đến 09:03

  Công bố của công tố viên Trần Ngọc Quang cho biết, kể từ khi Phạm Công Danh quản trị điều hành Ngân hàng VNCB, hoạt động kinh doanh của ngân hàng không hiệu quả. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, dưới bàn tay “chèo lái” của Phạm Công Danh, Ngân hàng VNCB có vốn sở hữu là âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là hơn 38.255 tỷ đồng. Trong khi tổng tài sản là hơn 16.745 tỷ đồng.

  Theo cơ quan tiến hành tố tụng, hậu quả đó có nguyên nhân do hành vi phạm tội của Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra.

  Đến 08:52 ngày 20/07/2016

  8 giờ 40 phút, phiên tòa mới bắt đầu làm việc. Trong phần công bố cáo trạng, do sức khỏe không ổn định, bị cáo Phạm Công Danh tiếp tục được chủ tọa cho phép ngồi nghe cáo trạng truy tố các hành vi phạm tội.

  Theo cáo trạng số 20/CT-VKSTC-V3, Phạm Công Danh và 35 đồng phạm bị truy tố hai tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165, Bộ luật hình sự năm 1999) và tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (điều 179, Bộ luật hình sự năm 1999).

  Theo VOV