Tổng Giám đốc Địa ốc Thiên Ân Phát bị bắt vì bán dự án “ma”

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra cho thấy tháng 12/2017, Huỳnh Thị Hạnh Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 3 thửa đất có tổng diện tích 7.276,8 m2 đất trồng cây lâu năm tại P.Phú Hữu, Q.9. Tuy nhiên, khu đất này chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục lập dự án, phân lô tách thửa theo quy định của pháp luật, nhưng bà Phúc vẫn tự lập sơ đồ phân lô đất nền với tên gọi Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 gồm 77 nền đất.

Thông qua một công ty bất động sản khác, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất này cho 65 khách hàng, thu 98 tỷ đồng và bà Phúc nhận được số tiền hơn 77,5 tỷ đồng.

Tương tự, bà Phúc cũng tự lập các dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1, Nguyễn Xiển 2, Nguyễn Xiển 3, Long Thuận, Long Thạnh Mỹ (thuộc Q.9) và dự án Khu dân cư Linh Xuân (thuộc Q.Thủ Đức) khi chưa có quyền định đoạt đối với các thửa đất lập phân lô. Sau đó, bà Phúc sử dụng pháp nhân công ty của mình hoặc thông qua các công ty môi giới bất động sản, ký hợp đồng với hơn 200 cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hạn phải giao nền đất, công chứng hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho các khách hàng theo thỏa thuận, bà Phúc lại viện nhiều lý do để kéo dài thời gian giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng; hoặc yêu cầu khách hàng ký thanh lý hợp đồng với cam kết sẽ trả tiền mà khách hàng đã thanh toán mua nền đất cộng với lợi nhuận. Thế nhưng, sau khi khách hàng ký thanh lý hợp đồng, bà Phúc không trả tiền hoặc trả nhỏ giọt.

Bên cạnh việc vẽ dự án “ma” để bán cho khách hàng, bà Phúc còn có hành vi đem thửa đất ở P.Phú Hữu, Q.9 ký chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nhận tiền cọc chuyển nhượng 77 nền đất của khách hàng trong dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, bà Phúc lại sử dụng pháp nhân Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát ký hợp đồng chuyển nhượng 3/77 nền đất cho người khác, dẫn đến tình trạng 1 nền đất bị bà Phúc chuyển nhượng cho 2 khách hàng.