Từ ngày 29/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các Phó tổng giám đốc được ủy quyền đã ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu số tiền 377 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định trong vụ án này, Châu Thị Thu Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện phạm tội và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.