Bộ quy tắc và thực hành thống nhất về danh mục, nguyên tắc cung cấp chứng từ đối với giao dịch chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam đảm bảo đáp ứng thực tiễn nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài...

Đề án Thanh tra trên cơ sở rủi ro được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng từ năm 2004, là công cụ quan trọng để phát hiện, ngăn ngừa và kiềm chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Đề án kép này bao gồm“th