Cáo trạng xác định Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng Giám đốc PVEP, đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Tuấn Hùng và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Trung bình, mỗi tháng Nguyễn Xuân Sơn nhận 5 tỷ đồng từ OceanBank. Số tiền này được OceanBank chi cho Sơn để trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN, song đã bị Sơn chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.