Rò rỉ tài liệu cho thấy nhiều ngân hàng lớn thực hiện giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp
Thông tin này được cho là dựa trên các "báo cáo về hoạt động đáng ngờ" (SARs) được đệ trình lên Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCen).