Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp “ma”...

Một số kẻ lừa đảo đã mạo danh những công ty có đăng ký hoạt động hợp pháp ở Hà Lan để giao dịch lừa đảo các doanh nghiệp Việt Nam.

Mua bán hóa đơn chứng từ, lừa đảo…là mục đích thành lập doanh nghiệp của không ít cá nhân, lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật về đăng ký kinh doanh hiện nay.