Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc buôn lậu dầu DOvà “trộm cắp tài sản” từ cơ quan Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Thế Hùng, ngụ tại Hải Phòng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải xăng dầu Phúc Thọ, Nguyễn Ngọc Thọ, Trần Hải Âu (cùng ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Liên quan đến việc buôn lậu dầu DO, vụ việc do Hải đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng 3, C03 - Bộ Công an, Đội 9 - PC03 - Công an thành phố và Trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ - Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn phát hiện bắt giữ vào cuối tháng 2/2022.
Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình kiểm soát địa bàn, Tổ công tác phát hiện nhiều phương tiện của Công ty TNHH Thương mại vận tải xăng dầu Phúc Thọ đang neo đậu tại khu neo Sân Cát trên sông Nhà Bè thuộc phường Phú Thuận, quận 7 có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật, nên lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính.
Từ kết quả kiểm tra, khám xét, mở rộng điều tra, xác minh, Hải đội 3 phát hiện sà lan Phúc Lộc SG-6148 vận chuyển lô hàng gần 80 tấn dầu DO thuộc tờ khai hải quan 304554979651/G21 ngày 23/2/2022, là số hàng đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan nhưng không còn trên tàu.
Bước đầu, cơ quan Hải quan xác định, các đối tượng tự ý phá niêm phong hải quan chuyển số hàng trên qua phương tiện khác, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ lượng lớn dầu DO là tang vật trên các tàu khác. Thuyền trưởng tàu cũng như đại diện Công ty TNHH Thương mại Vận tải xăng dầu Phúc Thọ đều không cung cấp được hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.
Theo nhận định của Hải đội 3, với chứng cứ, tài liệu thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng trên các tàu Tấn Hào SG - 9231, Phúc Thọ SG - 3190, Phúc Lộc SG-6148 và không biển kiểm soát có dấu hiệu tội phạm "Buôn lậu dầu DO" đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Sau thời gian mở rộng xác minh, tháng 4/2022, Hải đội 3 đã bàn giao hồ sơ vụ việc và toàn bộ tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Công ty TNHH Thương mại Vận tải xăng dầu Phúc Thọ của Nguyễn Thế Hùng nhận vận chuyển xăng dầu thuê cho Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngày 22/2, Hùng chỉ đạo Thọ cùng Âu lái sà lan SG-6148 để đi nhận dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Hàng hóa nhận là 2 đơn hàng 110 tấn dầu DO, là hàng hóa tạm nhập tái xuất của Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu đi giao cho khách hàng.
Trên đường vận chuyển, Hùng gọi điện nói Thọ và các nhân viên phá niêm phong của cơ quan hải quan và Tổng kho xăng dầu Nhà Bè.
Sau đó, Hùng chỉ đạo những người này bơm 80 tấn dầu DO sang 2 sà lan khác. Quá trình thực hiện thì lực lượng chức năng phát hiện.
Qua làm việc, công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản” nên đã khởi tố điều tra.
Ngoài ra, Công an thành phố đang mở rộng điều tra vụ án “buôn lậu dầu DO” liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Vận tải xăng dầu Phúc Thọ.
