phòng chống rửa tiền

Phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước với giao dịch từ 300 triệu trở lên

07:15, 06/12/2022

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Bình Thuận: Thanh tra 14 dự án phát hiện nhiều sai phạm, chủ đầu tư “lặn mất tăm”

17:48, 20/04/2020

Minh Anh

Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ rửa tiền cao

09:30, 16/05/2019

Anh Minh

NHNN chuẩn bị đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

14:10, 25/02/2019

Thành Nam