NHNN chuẩn bị đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) họp tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam
NHNN chuẩn bị đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Để chuẩn bị cho đánh giá của APG, NHNN đã thành lập Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam là cán bộ của NHNN và các bộ, ngành liên quan. Tổ giúp việc đã thực hiện rà soát 40 khuyến nghị của FATF, căn cứ yêu cầu của từng khuyến nghị và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành liên quan, xây dựng Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG.

Liên quan đến nội dung dự thảo, lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng báo cáo ý kiến giải trình của NHNN đối với ý kiến chưa thống nhất của một số bộ, ngành liên quan. Đại diện các bộ, ngành cũng đã cho ý kiến về các nội dung tại dự thảo Kế hoạch tổng thể chuẩn bị cho đánh giá đa phương và thẩm quyền ký ban hành các quyết định, kế hoạch của các Bộ. Đồng thời, các thành viên xin ý kiến về cơ sở pháp lý và cơ quan có thẩm quyền ký phê duyệt Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Trưởng Ban thường trực Ban đề nghị thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến thống nhất với NHNN về những nội dung còn có ý kiến khác nhau (06 bộ, ngành) đối với dự thảo Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG.

Một số nhiệm vụ được Thống đốc đề nghị thực hiện khẩn trương và có sự phối hợp bao gồm xây dựng, dịch thuật báo cáo TC và IO theo đề nghị của NHNN, đào tạo và lựa chọn đối tượng chịu sự quản lý của bộ, ngành và chỉ định, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp với Đoàn đánh giá.

Các thành viên Ban cũng được Thống đốc chỉ đạo tăng cường phối hợp, chỉ đạo việc thu thập, tập hợp và cung cấp cho NHNN thông tin, số liệu thống kê theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các báo cáo... để chuẩn bị cho đánh giá đa phương.

Trước đó, tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của APG tổ chức tại Srilanca vào tháng 7/2017, Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đã có quyết định sẽ đánh giá cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam vào tháng 10/2019. Việt Nam đã là thành viên của APG từ tháng 5/2007. APG là thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Có thể bạn quan tâm

Nợ xấu bắt đầu trồi lên

Nợ xấu bắt đầu trồi lên

Các ngân hàng liên tiếp đưa các khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản ra xử lý, trong bối cảnh nợ nhóm 2 và lãi dự thu tăng trở lại, còn dư nợ bất động sản tiếp tục mở rộng…

Toàn cảnh sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026

Kết nối nguồn lực xanh cho phát triển bền vững

Nằm trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tài chính tiên phong sát cánh cùng chính quyền thành phố trong các hoạt động đối ngoại đa phương, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kết nối hạ tầng - tài chính quốc tế…

Khi ngân hàng ngoại "bén duyên" Việt, chuyện hợp tan phía sau dòng vốn

Khi ngân hàng ngoại "bén duyên" Việt, chuyện hợp tan phía sau dòng vốn

Sau làn sóng ngân hàng ngoại đổ vốn vào Việt Nam từ giữa những năm 2000, nhiều thương vụ từng được xem là biểu tượng đã khép lại, trong khi một thế hệ nhà đầu tư mới, nổi bật là các ngân hàng Nhật Bản và Malaysia, đang xây dựng những mối quan hệ chiến lược dài hơi hơn…

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/9: USD ngân hàng tăng giảm trái chiều

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/9: USD ngân hàng tăng giảm trái chiều

Tỷ giá USD trong nước sáng 10/9 biến động trái chiều tại các ngân hàng, trong khi thị trường tự do giữ nguyên mức giá sau phiên tăng mạnh trước đó. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh chịu sức ép khi đồng yên tăng mạnh và giá dầu vượt 100 USD/thùng...

Giá vàng tăng mạnh trở lại khi đồng USD suy yếu

Giá vàng tăng mạnh trở lại khi đồng USD suy yếu

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng trong một ngày, vàng miếng SJC sáng 10/9 tạm đứng giá trong khi vàng thế giới bật tăng 43 USD. Goldman Sachs cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại chỉ là giai đoạn tích lũy trước khi kim loại quý hướng tới những đỉnh mới…

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/9: Giá tại thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 9/9: Giá tại thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá USD trong nước sáng 9/9 biến động trái chiều, trong đó giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh, còn các ngân hàng điều chỉnh không đồng nhất. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu sức ép trước loạt dữ liệu lạm phát Mỹ sắp được công bố...

VN-Index hồi phục sau phiên giảm mạnh, tín hiệu tăng chưa đủ mạnh

VN-Index hồi phục sau phiên giảm mạnh, tín hiệu tăng chưa đủ mạnh

VN-Index hồi phục sau phiên giảm mạnh nhưng thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, cho thấy lực cầu chưa thực sự trở lại. Các công ty chứng khoán phân hóa về kịch bản ngắn hạn, với vùng 1.850-1.860 điểm được xem là kháng cự gần trong khi 1.780-1.820 điểm là vùng hỗ trợ cần theo dõi...

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/9: Ngân hàng đồng loạt hạ giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/9: Ngân hàng đồng loạt hạ giá

Tỷ giá USD/VND trong nước phiên đầu tuần đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng, trong khi thị trường tự do chưa ghi nhận điều chỉnh. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu sức ép khi kỳ vọng chính sách tiền tệ tại Mỹ và Nhật Bản thay đổi...