Ngày 12/12, CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) cho biết ngày 09/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-VKSTC-V5.
Theo đó, phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt về tội Thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land, CTCP Chứng khoán Trí Việt ngày 20/04/2022.
Cùng ngày, TVB cũng đưa ra thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, bà Trần Thị Rồng - Tổng Giám đốc TVB được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật.
Ông Phạm Thanh Tùng, 43 tuổi, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, ngày 5/12, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt. Ông còn là thành viên sáng lập, Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC).
Liên quan tới vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" gồm Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch CTCP Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính CTCP Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính CTCP Chứng khoán Trí Việt.
Trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital (mã TGG), CTCP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân trên về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cách đây hơn một tháng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng với Chứng khoán Trí Việt, do đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.
Ở một diễn biến khác, ông Tùng (lúc này đang giữ chức phó chủ tịch Chứng khoán Trí Việt) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TVB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29-11 đến ngày 18-12, với mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.
