VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank...
Bất động sản trở thành nơi trú ẩn ưa thích của tội phạm rửa tiền
Trong báo cáo về rủi ro rửa tiền quốc gia vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước đánh giá nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cao. Dù vậy, số lượng giao dịch đáng ngờ mà Cục Phòng chống rửa tiền nhận được rất thấp so với quy mô ngành...
Phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước với giao dịch từ 300 triệu trở lên
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Bình Thuận: Thanh tra 14 dự án phát hiện nhiều sai phạm, chủ đầu tư “lặn mất tăm”
Thanh tra 14 dự án, Sở Xây dựng Bình Thuận xác định nhiều chủ đầu tư vi phạm luật xây dựng, kinh doanh Bất động sản, thậm chí có trường hợp không liên hệ được chủ đầu tư.
Lĩnh vực ngân hàng có nguy cơ rửa tiền cao
Theo NHNN, lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác.
NHNN chuẩn bị đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền
Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) họp tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam