Theo cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, mô hình hoạt động của một số sàn đầu tư tài chính này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia.
Thời gian gần đây, nhiều mô hình đầu tư/giao dịch ngoại hối hay giao dịch tiền tệ (Forex) mới xuất hiện với những quảng cáo về mức lợi nhuận gấp 4-5 lần lãi suất ngân hàng đã thu hút được lượng lớn người tham gia.
Sau khi hàng loạt sàn vàng, sàn đầu tư forex bị đánh sập, một số sàn tiền ảo bắt đầu tung chiêu để thu hút nhà đầu tư Việt, với lợi nhuận được quảng cáo ở mức siêu tưởng.