Theo đó, ngày 16/10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Dương và Trần Quý Thanh có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và "trốn thuế".
Sự việc theo đơn tố giác xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Do đó, căn cứ vào Điều 5, Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự và để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành bao gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế… và UBND H.Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động bao gồm giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất cho đến khi có ý kiến của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, bà Trần Uyên Phương bị ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986), ngụ KP3, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM tố cáo và khởi kiện ra Tòa án nhân dân Q.Bình Tân, TP.HCM về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, và quyền sở hữu nhà; hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” với nội dung bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980), ngụ 150A, Tân Hòa Đông, P.14, Q.6 cho ông Chung vay 35 tỷ, bắt ký hai hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt hai khu đất (khu đất gần 3000m2 tại số 230, Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân và khu đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 402 tờ bản đồ số 44-TL 2005 tại P.An Lạc, diện tích 2400m2) trị giá gần 200 tỷ.
Đồng thời, ông Chung còn làm đơn gửi Toà án nhân dân Q.Bình Tân, xin tự nguyện trả lại ông Long, bà Phương 35 tỷ tiền vay, đòi ông Long, bà Phương trả lại khu đất 230 và sổ đỏ khu đất 402. Sau đó, Tòa án nhân dân Q.Bình Tân, TP.HCM đã có quyết định thụ lý vụ án về việc trên.
Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân Q.Bình Tân cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 18/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019, cấm chuyển dịch quyền về tài sản với khu đất 230 chỉ 6 ngày sau khi bà Phương được đứng tên trên sổ và có quyết định cấm ông Long xuất cảnh ngày 3/4/2019.
Được biết, trong số những người bị tố cáo, ông Trần Quý Thanh là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích là hai con gái của ông Thanh. Ông Phạm Hoàng Minh là người đại diện của Công ty Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.
