Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới việc phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trong số này, có bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai là Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994), Phó tổng giám đốc.
Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, bị can Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hoạt động tổ chức phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động gần 14.000 tỷ đồng, sau đó đã cùng nhóm đồng phạm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng.
Cáo trạng thể hiện, tháng 6/2021, do Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Đến tháng 1/2022, dư nợ tăng lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Do đó, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nhằm huy động vốn để có tiền thanh toán các khoản nợ, chi tiêu cá nhân.
Quá trình này, các bị can thống nhất việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
Do đó, Dũng và Việt đã sử dụng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn.
Các công ty con này đã mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, bị can Đỗ Anh Dũng và nhóm đồng phạm đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Sau khi huy động được số tiền trên, Đỗ Anh Dũng cùng các bị can đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, sử dụng vào các việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam.
Thêm vào đó, quá trình phát hành trái phiếu, 3 công ty phát hành này cũng đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB Trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân.
Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.
Điển hình như Vietcombank Thanh Xuân, ngân hàng này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của hai cá nhân nhưng không theo dõi với lý do không ràng buộc quản lý tài khoản.
Khi điều tra, cảnh sát xác định các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, VietinBank không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Do vậy, họ không bị xử lý hình sự.
