Thông tin này được cho là dựa trên các "báo cáo về hoạt động đáng ngờ" (SARs) được đệ trình lên Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCen).

Cổ phiếu HSBC đã giảm xuống mức thấp lịch sử vào hôm qua (21/9) khi ngân hàng này phải hứng chịu một loạt tin đồn mới về hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc cũng như vướng phải cáo buộc chuyển tiền bẩn.

Hơn 12 năm hiện diện tại Việt Nam, tuy nhiên China Policy Limited (CPL) lại không đăng ký đầu tư kinh doanh, có nghĩa không có tư cách pháp nhân, nhưng vẫn chuyển cả chục triệu USD một cách “bất hợp

Người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, gấp 20 lần tổng vốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào Mỹ nhưng đó chỉ là bề nổi. Cảnh báo về những kênh chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, gây thất thoát nguồn tà