Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra số 867/KL-SXD về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn.
Qua đó, chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Nhà ở Thương mại Aloha Beach Village (dự án Aloha) do Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc (Công ty Việt Úc) làm chủ đầu tư và Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi (Địa ốc Thắng Lợi) làm đơn vị phân phối.
Cụ thể, kết luận thanh tra của Sở Xây dựng xác định việc thực hiện dự án Aloha chậm tiến độ so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (Hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh năm 2017).
Đồng thời, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Việt Úc đã tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà điều hành, Khối Ruby 1, Khối Ruby 2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Tại sai phạm này, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 03/4/2017 và số 02/QĐ-XPVPHC ngày 26/7/2017.
Công ty Việt Úc và Địa ốc Thắng Lợi chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản tại dự án Nhà ở Thương mại Aloha Beach Village.
Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy phép xây dựng Công ty Việt Úc lại phá vỡ quy hoạch, tổ chức thi công xây dựng phần sảnh khối nhà Ruby 1 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
Ngoài ra, để thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản Công ty Việt Úc đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Địa ốc Thắng Lợi để phân phối sản phẩm căn hộ của dự án. Tuy nhiên, Địa ốc Thắng Lợi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.
Bên cạnh đó, cả Công ty Việt Úc và Địa ốc Thắng Lợi đều chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Không những thế, Địa ốc Thắng Lợi với tư cách là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản nhưng lại chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Trước những sai phạm tại dự án Aloha, Sở Xây dựng Bình Thuận yêu cầu Công ty Việt Úc và Địa ốc Thắng Lợi phải thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu Địa ốc Thắng lợi thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Đồng thời, giao Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, xử lý vi phạm theo quy định đối với Công ty Việt Úc về việc tổ chức thi công xây dựng phần sảnh khối nhà Ruby 1 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
