Đại án Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can nguyên cán bộ Navibank

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an – vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (nay là ngân hàng Quốc Dân- NCB) vì những liên quan trong vụ án Huỳnh Thị H
Đại án Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can nguyên cán bộ Navibank

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an – vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (nay là ngân hàng Quốc Dân- NCB) vì những liên quan trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của các ngân hàng.Cụ thể, đó là các cán bộ: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn – 3 người là nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán. Các cán bộ này đều là “người cũ” của Navibank.Cơ quan Công an kết luận, vào tháng 4/2011, Lê Quang Trí chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương thông qua các nhân viên Navibank (nay đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để hưởng lãi suất 14%/năm, vượt quá quy định của NHNN. Navibank đã nhận gần 76 tỷ đồng lãi từ việc gửi tiền này.Với số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng, Navibank giao cho ông Huỳnh Vĩnh Phát mở tài khoản riêng để chuyển khoản vào 5 tỷ đồng. Số tiền này được Navibank mở sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân vay tiền để tất toán lãi vay khi đến hạn. Hành vi của những bị can này phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Hành vi của các cán bộ này bị TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như ngày 7/1/2015  kiến nghị Viện KSND tối cao và Cơ quan Công an tiếp tục xác minh làm rõ. Cụ thể là xác minh làm rõ hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất quy định.

Theo Viettimes

Có thể bạn quan tâm

Từ vụ “người chết trở về”, cuộc chiến chống gian lận bảo hiểm chưa có hồi kết

Từ vụ “người chết trở về”, cuộc chiến chống gian lận bảo hiểm chưa có hồi kết

Cuộc chiến chống trục lợi bảo hiểm không thể thắng trong ngày một ngày hai nhưng nếu được tiếp cận đúng hướng, quyết liệt và đồng bộ, đó sẽ là cuộc chiến cần thiết để bảo vệ niềm tin, bảo vệ những người tham gia bảo hiểm chân chính và giữ cho thị trường này vận hành đúng với giá trị nhân văn vốn có…

Lãi suất nóng lên giữa "cơn khát vốn"

Lãi suất nóng lên giữa "cơn khát vốn"

Lãi suất huy động tăng trở lại trong bối cảnh tín dụng tăng tốc mạnh về cuối năm đang đặt hệ thống ngân hàng trước áp lực thanh khoản ngày càng rõ nét, đồng thời mở ra nhiều thay đổi trong bức tranh tín dụng năm 2026...

Tìm lời giải cho bài toán hút 700 tỷ USD vốn xanh

Tìm lời giải cho bài toán hút 700 tỷ USD vốn xanh

Tín dụng xanh bứt tốc lên 750 nghìn tỷ đồng, nhưng phía sau đà tăng ấn tượng ấy là bài toán vốn trung – dài hạn ngày càng nặng gánh, buộc ngành ngân hàng phải trông chờ sự nhập cuộc mạnh mẽ hơn của các kênh vốn ngoài hệ thống và chính sách ưu đãi đủ lực...