Đại án Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can nguyên cán bộ Navibank

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an – vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (nay là ngân hàng Quốc Dân- NCB) vì những liên quan trong vụ án Huỳnh Thị H
Đại án Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can nguyên cán bộ Navibank

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an – vừa kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank (nay là ngân hàng Quốc Dân- NCB) vì những liên quan trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng của các ngân hàng.Cụ thể, đó là các cán bộ: Lê Quang Trí, nguyên tổng giám đốc; Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn – 3 người là nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Thị Thu Hiền, nguyên trưởng phòng pháp chế; Nguyễn Ngọc Oanh, nguyên trưởng phòng quản lý rủi ro; Trần Thanh Bình, nguyên trưởng phòng quan hệ khách hàng; Đinh Thị Đoan Trang, nguyên trưởng phòng dịch vụ khách hàng; Đoàn Đăng Luật, nguyên trưởng phòng kinh doanh tiền tệ; Huỳnh Vĩnh Phát, nguyên trưởng phòng kế toán. Các cán bộ này đều là “người cũ” của Navibank.Cơ quan Công an kết luận, vào tháng 4/2011, Lê Quang Trí chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương thông qua các nhân viên Navibank (nay đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt) đứng tên gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để hưởng lãi suất 14%/năm, vượt quá quy định của NHNN. Navibank đã nhận gần 76 tỷ đồng lãi từ việc gửi tiền này.Với số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng, Navibank giao cho ông Huỳnh Vĩnh Phát mở tài khoản riêng để chuyển khoản vào 5 tỷ đồng. Số tiền này được Navibank mở sổ sách theo dõi và chuyển cho 47 cá nhân vay tiền để tất toán lãi vay khi đến hạn. Hành vi của những bị can này phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Hành vi của các cán bộ này bị TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như ngày 7/1/2015  kiến nghị Viện KSND tối cao và Cơ quan Công an tiếp tục xác minh làm rõ. Cụ thể là xác minh làm rõ hành vi cho vay nặng lãi vượt quá 10 lần lãi suất quy định.

Theo Viettimes

Có thể bạn quan tâm

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lãi suất có thể khiến tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng gia tăng. Các ngành hướng tới xuất khẩu và chuỗi cung ứng dự báo sẽ gặp khó khăn do sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và áp lực tỷ giá, từ đó gây sức ép lên chất lượng tài sản của ngân hàng...

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan được nêu tại phiên chất vấn

Tiếp tục xử lý loạt ngân hàng 0 đồng

Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã đạt hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

“Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường vừa qua được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, người dân băn khoăn là tại sao chỉ bán mà không mua. Dân muốn bán thì bán ở đâu?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề...