Deutsche Bank lại bị FBI “sờ gáy” bởi các giao dịch đáng nghi ngờ

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đưa ra những yêu cầu kiểm tra đối với ngân hàng Deutsch Bank sau nhiều nghi ngờ về các giao dịch đáng chú ý.
Deutsche Bank lại bị FBI “sờ gáy” bởi các giao dịch đáng nghi ngờ

Cuộc điều tra, lần đầu tiên được đăng tin trên tờ New York Times, sau một báo cáo về những nhân viên ngân hàng tại trụ sở Hoa Kỳ của Deutsche Bank đã đưa lên cấp trên một số giao dịch đang ngờ - tuy nhiên lại không được trình lên cơ quan chính phủ.

Có rất nhiều giao dịch gây chú ý bởi chúng có liên kết với các công ty do TT Hoa Kỳ Donald Trump và con rể Jared Kushner kiểm soát, theo bản báo cáo.

TT Trump đã từ chối  bản báo cáo vào tuần trước, nói rằng ông không có nhu cầu sử dụng ngân hàng bởi “bản thân vốn có nhiều tiền mặt” và phủ nhận “không đời nào số tiền ấy đến từ Nga”. Công ty Kushner cũng lên tiếng rằng các cáo buộc về mối quan hệ của họ với Deutsche Bank liên quan tới hoạt động rửa tiền là hoàn toàn bịa đặt.

Người phát ngôn của Deutsche Bank đã từ chối bình luận, nhưng cho biết: “Chúng tôi cam kết hợp tác hết sức với các cuộc điều tra.”

Deutsche Bank đã phải “vật lộn” để quay trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đã phải trải qua nhiều mức tiền phạt hàng tỷ USD, các biến động quản lý và thương vụ sát nhập bị thất bại. Trong thời gian gần đây, ngân hàng đã vấp phải nhiều chỉ trích xung quanh các sai sót trong biện pháp bảo vệ nhằm xác định hoạt động rửa tiền.

Năm 2017, các cơ quan quản lý đã phạt Deutsche Bank 700 triệu USD về các biện pháp kiểm soát yếu kém, cho phép các hoạt động rửa tiền từ Nga được thực hiện. Một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang được diễn ra.

Cổ phiếu của Deutsche Bank rớt xuống mức thấp kỷ lục vào đầu tháng này, tiếp tục xuống mức 0,9% vào thứ Năm - khiến Deutsche Bank trở thành “kẻ thua cuộc” lớn nhất về chỉ số DAX trong hàng ngũ các công ty hàng đầu.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?

Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, ứng viên Donald Trump và Kamala Harris gấp rút vận động cử tri tham gia bỏ phiếu ngày 5/11. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ không được quyết định dựa trên số phiếu phổ thông mà là từ một nhóm 538 đại diện trong Đại cử tri đoàn…

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc gọi tên “cha đẻ” TikTok Zhang Yiming

Với khối tài sản 49,3 tỷ USD, nhà sáng lập Bytedance Zhang Yiming lần đầu tiên giành danh hiệu người đàn ông giàu nhất Trung Quốc. Đồng thời, báo cáo từ Hurun cũng cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu tỷ phú tại quốc gia tỷ dân, với các doanh nhân công nghệ và năng lượng mới đang dần chiếm ưu thế…

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

10 quốc gia nghèo nhất thế giới năm 2024

Các quốc gia nghèo nhất thế giới từ lâu đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do xung đột, thiên tai và tình trạng kinh tế suy thoái. Dù sở hữu tài nguyên phong phú, nhưng nhiều nơi vẫn không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói và hàng triệu người dân phải sống dưới mức tối thiểu…

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia và Apple tranh giành ngôi vị công ty giá trị nhất thế giới

Nvidia có thời điểm đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới khi nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI đã đưa vốn hóa của hãng chạm mốc 3,53 nghìn tỷ USD. Trong khi Nvidia liên tục tăng trưởng mạnh, Apple lại đối mặt với khó khăn khi doanh số iPhone suy giảm tại Trung Quốc…

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Bùng nổ dịch vụ xin nghỉ việc hộ tại Nhật Bản

Ngày càng có nhiều người trẻ Nhật Bản tìm đến các “agency” để tìm kiếm sự hỗ trợ khi muốn rời bỏ công việc của mình. Xu hướng này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với những quy chuẩn truyền thống trong văn hóa làm việc khắt khe của xứ sở mặt trời mọc…

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

HSBC tái cơ cấu, bổ nhiệm nữ CFO đầu tiên trong lịch sử

Ngân hàng HSBC đã bổ nhiệm nữ Giám đốc Tài chính đầu tiên trong lịch sử 159 năm hoạt động. Cùng với đó, ngân hàng cũng công bố một cuộc cải cách cơ cấu lớn, thành lập các đơn vị kinh doanh mới nhằm tối ưu hóa và nâng cao tính năng động trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều đang thay đổi…

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Halloween “đắng” khi giá ca cao leo thang

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá ca cao leo lên các ngưỡng cao kỷ lục, nhiều nhà sản xuất bánh kẹo đang buộc phải điều chỉnh lại chất lượng sản phẩm và tìm kiếm các giải pháp thay thế cho mùa Halloween năm nay…

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Siêu start-up Trung Quốc Pony AI xin niêm yết IPO tại Mỹ

Công ty robotaxi Trung Quốc Pony AI đã nộp hồ sơ IPO tại Mỹ. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong bối cảnh các công ty Trung Quốc dần quay lại thị trường chứng khoán Mỹ sau thời gian gặp gián đoạn…

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc đua Nhà Trắng: Tương lai ngành xe điện Mỹ và ván cược tỷ đô từ Hàn Quốc

Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang làm dấy lên các tranh luận về tương lai của ngành công nghiệp xe điện. Trong đó, Hàn Quốc lo ngại rằng hàng tỷ USD của họ có thể gặp rủi ro khi những thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng đến hàng loạt dự án và ưu đãi mà các doanh nghiệp nước này đang hưởng lợi…