Deutsche Bank lại bị FBI “sờ gáy” bởi các giao dịch đáng nghi ngờ

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đưa ra những yêu cầu kiểm tra đối với ngân hàng Deutsch Bank sau nhiều nghi ngờ về các giao dịch đáng chú ý.
Deutsche Bank lại bị FBI “sờ gáy” bởi các giao dịch đáng nghi ngờ

Cuộc điều tra, lần đầu tiên được đăng tin trên tờ New York Times, sau một báo cáo về những nhân viên ngân hàng tại trụ sở Hoa Kỳ của Deutsche Bank đã đưa lên cấp trên một số giao dịch đang ngờ - tuy nhiên lại không được trình lên cơ quan chính phủ.

Có rất nhiều giao dịch gây chú ý bởi chúng có liên kết với các công ty do TT Hoa Kỳ Donald Trump và con rể Jared Kushner kiểm soát, theo bản báo cáo.

TT Trump đã từ chối  bản báo cáo vào tuần trước, nói rằng ông không có nhu cầu sử dụng ngân hàng bởi “bản thân vốn có nhiều tiền mặt” và phủ nhận “không đời nào số tiền ấy đến từ Nga”. Công ty Kushner cũng lên tiếng rằng các cáo buộc về mối quan hệ của họ với Deutsche Bank liên quan tới hoạt động rửa tiền là hoàn toàn bịa đặt.

Người phát ngôn của Deutsche Bank đã từ chối bình luận, nhưng cho biết: “Chúng tôi cam kết hợp tác hết sức với các cuộc điều tra.”

Deutsche Bank đã phải “vật lộn” để quay trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đã phải trải qua nhiều mức tiền phạt hàng tỷ USD, các biến động quản lý và thương vụ sát nhập bị thất bại. Trong thời gian gần đây, ngân hàng đã vấp phải nhiều chỉ trích xung quanh các sai sót trong biện pháp bảo vệ nhằm xác định hoạt động rửa tiền.

Năm 2017, các cơ quan quản lý đã phạt Deutsche Bank 700 triệu USD về các biện pháp kiểm soát yếu kém, cho phép các hoạt động rửa tiền từ Nga được thực hiện. Một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang được diễn ra.

Cổ phiếu của Deutsche Bank rớt xuống mức thấp kỷ lục vào đầu tháng này, tiếp tục xuống mức 0,9% vào thứ Năm - khiến Deutsche Bank trở thành “kẻ thua cuộc” lớn nhất về chỉ số DAX trong hàng ngũ các công ty hàng đầu.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump 2.0

Tổng thống đắc cử Donald Trump đang khẩn trương chuẩn bị đội ngũ nội các và nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Những lựa chọn này hứa hẹn sẽ giúp định hình chiến lược lãnh đạo mới của ông trong bốn năm tới…

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Những quốc gia giàu có nhất thế giới không chỉ được định hình bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay quy mô dân số nhỏ, mà còn bởi các chính sách tài chính thông minh và khả năng duy trì sự thịnh vượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động…

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Kế hoạch chuyển giao quyền lực tại đế chế xa xỉ Prada

Miuccia Prada và Patrizio Bertelli đều đang chủ động chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại "đế chế" Prada cho thế hệ tiếp nối. Điều này không chỉ giúp bảo vệ di sản của gia đình mà còn đảm bảo quá trình kế thừa diễn ra suôn sẻ, tránh những xung đột hay căng thẳng không đáng có…

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Hơn 2,8 tỷ USD đặt cược cho khả năng Bitcoin chạm mốc 90.000 USD

Giá Bitcoin đã đạt mức kỷ lục 81.000 USD, với các chỉ báo phái sinh cho thấy đà tăng mạnh mẽ sẽ còn tiếp tục. Tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi chiến thắng của ông Donald Trump và các quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố thỏa thuận sơ bộ với Intel trong chuyến thăm khuôn viên Intel Ocotillo tại Arizona hồi tháng 3

Chính quyền Biden và ngành chip đẩy nhanh tiến trình nhận hỗ trợ trước khi ông Donald Trump nhậm chức

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang “chạy đua” để hoàn tất các thỏa thuận hỗ trợ ngành chip trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này càng cấp bách hơn khi nhiều công ty hàng đầu như Intel và Samsung vẫn đang trong giai đoạn đàm phán để nhận trợ cấp trị giá hàng tỷ USD từ chính phủ Mỹ…

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Trong cả cuộc marathon bầu cử Tổng thống Mỹ, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là lo ngại về khả năng trở lại chiếc ghế quyền lực của một trong những nhà lãnh đạo khó đoán định nhất: "Trump 2.0".

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

"Trump 2.0" sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào?

Tính tới 11h30 ngày 6/11, ông Trump đang dẫn trước bà Harris với những phiếu đã kiểm, Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng gần như chắc chắn giành thắng lợi tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Câu hỏi hiện tại là Trump 2.0 sẽ như thế nào?

Điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ "hậu bầu cử"?

Điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ "hậu bầu cử"?

Cuộc đua tới chiếc ghế quyền lực nhất thế giới đang diễn ra, và sẽ sớm đi tới màn cao trào ngày 5/11. Với tiền lệ từ sau cuộc bầu cử trước, nước Mỹ cũng đang nín thở chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi ông Trump hoặc bà Harris được tuyên bố thắng cuộc...