Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, giữa tháng 7/2021, qua công tác thu thập thông tin nghiệp vụ, lực lượng kiểm soát Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn của lô hàng 200 tấn đường mía tinh luyện Thái Lan, đóng trong 8 container, nhập khẩu qua cảng Đà Nẵng theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (E31) của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P (địa chỉ tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), theo tờ khai hải quan số 1041443589…/E31 ngày 12/7/2021 (luồng vàng), đăng ký tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, nên bí mật xác minh thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát.
Để kiểm soát chặt chẽ lô hàng, Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Nam đã phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung – Cục Điều tra chống buôn lậu áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát quá trình vận chuyển lô hàng trên từ cảng Đà Nẵng về cơ sở sản xuất của Công ty. Qua đó, phát hiện xe ô tô chở 1 container số hiệu TRHU12153.. chứa 25 tấn đường thuộc lô hàng, không đi theo tuyến đường đã định mà bốc dỡ vào kho hàng của hộ kinh doanh T.T.H tại Khu công nghiệp Trảng Nhật, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Tiến hành làm việc, chủ hộ kinh doanh T.T.H cho biết 25 tấn đường mua từ Công ty TNHH MTV Thương mại P.H.H ở Đà Nẵng và cung cấp hóa đơn do công ty này phát hành. Ngay sau đó, Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Nam làm việc với bà N.T.B.T, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P, bà N.T.B.T thừa nhận 25 tấn đường trên là của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại P.H.H ở Đà Nẵng.
Tiếp tục xác minh, Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Nam phát hiện ngoài 25 tấn đường trên, Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P còn giao cho Công ty TNHH MTV Thương Mại P.H.H 63 tấn đường thuộc lô hàng 200 tấn đường nhập khẩu. Như vậy, tổng số đường Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P chuyển cho Công ty TNHH MTV thương mại P.H.H là 88 tấn.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu bán trái phép nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu mà không khai báo chuyển đổi mục đích với trị giá tang vật lớn, Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Nam tiến hành điều tra, xác minh vụ việc theo hướng giải quyết nguồn tin tội phạm.
Quá trình điều tra, xác minh, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P cho rằng công ty không bán 88 tấn đường mà chỉ mượn tạm của lô hàng 200 tấn đường nhập sản xuất xuất khẩu để trả nợ cho Công ty TNHH MTV thương mại P.H.H. và cung cấp phụ lục hợp đồng thể hiện nội dung này.
Tuy nhiên, trước những hồ sơ, tài liệu, chứng cứ Đội Kiểm soát Hải quan Quảng Nam đã thu thập được và lời khai của các đối tượng có liên quan, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P đã thừa nhận hành vi bán 88 tấn đường trên cho Công ty TNHH MTV thương mại P.H.H với số tiền 1,540 tỷ đồng, thanh toán qua tài khoản cá nhân của bà N.T.B.T, giám đốc công ty tại ngân hàng Vietinbank.
Kết quả định giá của hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Nam xác định 88 tấn đường nhập khẩu có trị giá 1,584 tỷ đồng. Hành vi bán trái phép 88 tấn đường của Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.T.P có dấu hiệu của tội buôn lậu.
