Theo Bộ Đội Biên phòng Hải Phòng, sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ xa, cuối tháng 10/2021, lực lượng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát hiện với mục đích kiếm lợi, nhóm đối tượng ở trong nước (tỉnh Quảng Ninh) móc nối, cấu kết với nhóm đối tượng ở nước ngoài (Đài Loan) hình thành đường dây buôn lậu và đã thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép tàu Chung Ching (đã qua sử dụng, số IMO6908113, số hiệu T8A3293, quốc tịch Palau) của Công ty YI CHING YANG Co.LTD từ Đài Loan vào Việt Nam.
Sau khi mua, đưa tàu Chung Ching từ nước ngoài về cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh neo đậu, các đối tượng tiếp tục bán lại tàu trên cho nhóm đối tượng ở Hải Phòng để kiếm lợi nhiều tỷ đồng.
Nhận định, đường dây trên liên quan đến các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, hoạt động trên nhiều địa bàn ở nước ngoài, khu vực biên giới biển và nội địa Việt Nam, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi (các đối tượng ở trong nước móc nối với các đối tượng ở nước ngoài thông qua hoạt động thương mại điện tử để hợp thức hóa các loại giấy tờ, hợp đồng mua bán phương tiện, gây thất thu ngân sách nhà nước, gây ô nhiễm môi trường), tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh đối với phương tiện, pháp luật xuất nhập khẩu đối với hàng hóa; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ và chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ vai trò, vị trí, hành vi vi phạm của từng đối tượng trong đường dây trên và tổ chức lực lượng đấu tranh, ngặn chặn, bắt giữ đối tượng cùng tang vật vi phạm.
Kết quả điều tra, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát hiện Đỗ Bá Khang (sinh năm 1977, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh, trụ sở tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh đứng ra ký hợp đồng mua tàu Chung Ching từ nước ngoài (với giá 300.000 USD, tương đương khoảng 6.900.000.000 (sáu tỷ chín trăm nghìn) đồng) đưa về Việt Nam bán lại cho nhóm đối tượng ở Hải Phòng nhằm thu lợi bất chính.
Sau khi mua tàu Chung Ching đưa về cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh neo đậu, Đỗ Bá Khang không làm thủ tục nhập khẩu phương tiện theo quy định của pháp luật mà bí mật móc nối, bán tàu cho đối tượng Nguyễn Văn Soái (sinh năm 1978, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng ở thành phố Hải Phòng với giá 10.500.000.000 (mười tỷ năm trăm triệu) đồng để nhóm đối tượng này đưa tàu về thành phố Hải Phòng phá dỡ, bán sắt vụn kiếm lời.
Theo thỏa thuận, ngày 04/11/2021, các đối tượng đưa tàu Chung Ching từ tỉnh Quảng Ninh về neo tại khu vực xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng. Đến ngày 08/11/2021, Nguyễn Văn Soái chỉ đạo các đối tượng cắt phá phần ca bin, tháo dỡ thiết bị hàng hải và các bộ phận khác trên tàu để đưa đi bán thu lợi.
Thực hiện Kế hoạch nghiệp vụ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, ngày 29/11/2021, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động cắt phá, tháo dỡ tàu Chung Ching và triệu tập Nguyễn Văn Soái để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Sau khi chủ trì, phối hợp đánh giá các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 30/11/2021, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty TNHH MTV Khang Vinh và Đỗ Bá Khang.
Hiện, vụ án đã được Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh thủ tục ban đầu, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
