Vào trưa 3/1, lực lượng công an đã có mặt tại nhà riêng của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, địa chỉ số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Thành còn được biết đến là mẹ của “đại gia kim cương” Chu Đăng Khoa.
Thông tin về lý do lực lượng chức năng có mặt tại nhà bà Chu Thị Thành vẫn chưa được công bố. Thời điểm này, một số cán công an mang theo nhiều thùng giấy để đựng tài liệu tiến vào căn biệt thự. Chiều cùng ngày, lực lượng công an cũng có mặt tại trụ sở tập đoàn Thiên Minh Đức tại đường Lê Mao, thành phố Vinh.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có tiền thân là Công ty Cổ phần Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001. Bà Chu Thị Thành sinh năm 1960 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ của tập đoàn này tăng từ hơn 200 tỷ lên hơn 2.000 tỷ vào tháng 9/2022. Trong đó bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng, tương đương 77,15% vốn góp, ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng tương đương 22,77% vốn và cổ đông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng tương đương 0,08% vốn góp.
Thiên Minh Đức có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển... Đáng chú ý, tập đoàn Thiên Minh Đức được nhắc đến với những vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và nợ thuế.
Theo kết luận Thanh tra Chính phủ cuối năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vi phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Từ 2018-2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng. Cũng theo cơ quan thanh tra, từ năm 2017-2022, Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị mượn số tiền hơn 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỷ đồng.
Chưa hết, doanh nghiệp này cũng là cái tên thường xuyên “dính” vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hồi tháng 8/2024, tập đoàn Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh.
Thời điểm tháng 12/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, trong đó tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.085 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Thành do công ty của bà này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
