Khởi tố 14 cán bộ TrustBank tiếp sức cho Hứa Thị Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng

Mở rộng điều tra đại án Ngân hàng Xây dựng, Cơ quan điều tra khởi tố 14 đối tượng là cán bộ TrustBank chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giang, trong đó có bà Hứa Thị Phấn, nguyên chủ tịch HĐQT cùng
Khởi tố 14 cán bộ TrustBank tiếp sức cho Hứa Thị Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của bà Hứa Thị Phấn và các đồng phạm theo Quyết định khởi tố VAHS số 05/HSST/QĐKTVA ngày 9/9/2016 của HĐXX Sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng. 

Theo đó, cơ quan điều tra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: Bà Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), bà Bùi Thị Kim Loan, thư ký của bị can Hứa Thị Phấn; bà Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank, ông Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Lam Giang. 

Các bị can Hứa Thị Phấn và Lâm Kim Dũng bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự, nay đổi sang tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai bị can Ngô Kim Huệ và Bùi Thị Kim Loan bị khởi tố và áp dụng biệp pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật tố tụng Hình sự. Song qua điều tra đã xác định 2 bị can này là đối tượng chính đã có hành vi giúp sức đắc lực cho bị can Hứa Thị Phấn chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín trên 6.000 tỷ đồng. Hai bị can này có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn, ngoan cố che giấu hành vi phạm tội của bản thân và bị can Phấn, không hợp tác, gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho Nhà nước.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bắt tạm giam hai bị can để điều tra. 

Cơ quan cảnh sát điều tra đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự, gồm:

- 8 đối tượng nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang, gồm: Vũ Thị Như Thảo, nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán nguồn vốn; Trần Thị Hoàng Nga, kế toán giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, kế toán giao dịch; Trần Ngọc Bích, kiểm soát kế toán; Trịnh Thị Hiền Trang, thủ quỹ phụ; Đường Bửu Nhìn, nhân viên kiểm ngân; Trần Điền Ngọc Hân, nhân viên kiểm ngân và Hà Thu Thảo, nhân viên kiểm ngân và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

6 đối tượng thuộc nhóm công ty Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn, gồm: Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ngô Kim Huệ, Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín; Nguyễn Kim Thanh, nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín; Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín CN Sài Gòn và CN Lam Giang

Trong đó, hai bị can Nguyễn Kim Thanh và Hứa Thị Bích Hạnh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam bị can Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Ngô Kim Huệ, riêng bị can Hoàng Văn Toàn đã bị áp dụng biện pháp tạm giam trong vụ án theo tội danh khởi tố trước đây.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trước đó, ngày 26/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

>> Đại án OceanBank: Người xin đi tù thay vợ, kẻ muốn con nối nghiệp cha

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…