Thời gian gần đây, Công an TP. Hà Nội đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán.

Năm 2017, Ủy ban Cạnh tranh và tiêu dùng Australia (ACCC) đã nhận được hơn 1.200 đơn kiện về các hành vi gian lận có liên quan tới đồng tiền điện tử Bitcoin.