Australia ghi nhận hơn 1.200 vụ kiện lừa đảo Bitcoin

Năm 2017, Ủy ban Cạnh tranh và tiêu dùng Australia (ACCC) đã nhận được hơn 1.200 đơn kiện về các hành vi gian lận có liên quan tới đồng tiền điện tử Bitcoin.
Australia ghi nhận hơn 1.200 vụ kiện lừa đảo Bitcoin

Giá trị các vụ lừa đảo này là khoảng 1,2 triệu dollar Australia (AUD - tương đương 970.300 USD).

Ủy ban Chứng khoán và đầu tư Australia (ASIC) mới đây cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng tiền điện tử là sản phẩm đầu cơ rủi ro cao và lưu ý họ cần cân nhắc về loại hình đầu tư mạo hiểm này nếu không muốn mất một phần hay toàn bộ số tiền bỏ ra.

Từ ngày 1/7/2017, Bitcoin được Chính phủ Australia chấp thuận là một loại tiền tệ và được miễn thuế hàng hoá và dịch vụ (GST). Các thương nhân và nhà đầu tư Bitcoin tại Australia không bị đánh thuế khi mua và bán đồng tiền ảo này qua các sàn giao dịch.

Trước đó, tháng 4/2017, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) đưa ra quy định yêu cầu toàn bộ các giao dịch tiền điện tử cần phải đăng ký với AUSTRAC, đồng thời các thông tin liên quan tới khách hàng và giao dịch được thực hiện cũng phải báo cáo với AUSTRAC. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử đang ngày càng tạo ra nhiều rủi ro và đe dọa lớn hơn tới nền tài chính toàn cầu, đặc biệt là trong các hoạt động tội phạm và khủng bố quốc tế.

Bộ trưởng An ninh mạng liên bang Angus Taylor cho rằng tiền điện tử hiện đang phát triển như vũ bão, đòi hỏi chính phủ các nước cần sớm thiết lập các hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan tới lĩnh vực này. Theo ông, Australia đã sớm có kế hoạch hành động trước nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.

Đồng Bitcoin xuất hiện trên thị trường thế giới vào năm 2009, với giá trị gần như bằng 0. Sau gần 8 năm phát triển, đồng tiền ảo này đã đạt đỉnh với mức giá khoảng gần 20.000 USD/Bitcoin vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ trong vòng nửa tháng vừa qua, đồng Bitcoin đã bị liên tục rớt giá nhưng giá trị của nó hiện vẫn cao hơn 878% so với thời điểm cuối năm 2016 và vẫn chứa đựng nỗi lo về khả năng nổ bong bóng Bitcoin trong tương lai gần.

Về bản chất, các đồng tiền điện tử giống như Bitcoin chỉ tồn tại trên mạng Internet và sử dụng các thông số kỹ thuật điện tử (blockchain) để ghi nhận và đảm bảo giao dịch. Những giao dịch này sẽ được kiểm chứng và thực hiện thông qua những người sử dụng khác nhau, được gọi là những người đào Bitcoin (miners). Điều quan trọng là toàn bộ các giao dịch này được phân cấp ngẫu nhiên và không có ngân hàng tham gia điều tiết.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…