Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, do Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), hay còn được biết đến là Tiktoker Mr Pips.
Theo Công an thành phố Hà Nội, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan này phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.
Trong đó, cảnh sát xác định một công ty đặt tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng ở Việt Nam, trong đó 24 văn phòng đặt tại Hà Nội, còn lại rải rác khắp cả nước.
Công an thành phố Hà Nội cho hay, dù các công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh, hàng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 - 21 giờ.
Ngoài ra, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Theo Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận, gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...
Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách đã chuyển.
Vào cuộc triệt phá, ngày 25/10, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các bên liên quan bắt giữ hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, Công an thành phố Hà Nội xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Cơ quan công an đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Cụ thể, thu 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương...; bên cạnh đó, đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Từ ngày 30/10 -15/11, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 31 bị can, trong đó 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội rửa tiền, 1 bị can tội không tố giác tội phạm, 1 bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và mở rộng điều tra vụ án.
