Bộ Công an vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ) về tội “Đưa hối lộ”.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.
Đồng thời, ra Quyết định, Lệnh tố tụng, cụ thể, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 BLHS.
Ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 đối tượng, gồm Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội “Nhận hối lộ”; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame về tội “Đưa hối lộ” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Vào hồi tháng 3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
Được biết, doanh nhân Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy là một trong những khách mời từng xuất hiện trong chương trình thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam).
Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Leaders.
Cuối năm 2022, Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, ôm tiền bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí.
Hồi tháng 3/2023, khoảng gần 1.000 phụ huynh đã căng băng rôn đòi tiền trước cổng các trung tâm anh ngữ.
Nhiều phụ huynh cho con theo học tại hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy phản ánh rằng được yêu cầu đóng tiền học trước. Tuy nhiên sau một thời gian, các trung tâm đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.
Ngoài ra, năm 2023, Shark Thủy cũng bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi. Theo đó, hàng loạt nhà đầu tư tin tưởng ông Thủy nên đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Education Group) và các hệ sinh thái liên quan. Nhưng khi đến hạn thanh toán, nhà đầu tư không thể rút tiền lãi chứ chưa nói đến tiền gốc.
