Thụỵ Sĩ trả lại 133 triệu USD cho Uzbekistan sau điều tra rửa tiền

Văn phòng OAG của Thuỵ Sĩ vào thứ Hai cho biết họ đã trả lại 130 triệu franc Thuỵ Sĩ (tương đương 133 triệu USD) cho Uzbekistan sau cuộc điều tra rửa tiền có liên quan tới bà Gulnara Karimova.
Thụỵ Sĩ trả lại 133 triệu USD cho Uzbekistan sau điều tra rửa tiền

Đại diện Thuỵ Sĩ đứng ra thông báo về việc trả lại 130 triệu franc Thuỵ Sĩ mà họ đã tịch thu trong một cuộc điều tra liên quan đến người họ hàng của con gái cựu tổng thống Hồi giáo Uzbekistan, ông Karimov. Đối tượng bị kết án tại Toà án Hình sự Liên bang Thuỵ Sĩ bởi các cáo buộc liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng với ý định che giấu nguồn tiền đến từ đâu cũng như ai sẽ là người nhận số tiền, một công tố viên cho biết.

“Số tiền là một phần của kế hoạch rửa tiền, đều được đưa ra nước ngoài, chủ yếu là tới Thuỵ Sĩ”, văn phòng đại diện cho biết thêm: “Sau hàng loạt các cuộc điều tra chuyên sâu, 130 triệu franc Thuỵ Sĩ trong khối tài sản bị tịch thu đã được trả lại cho Uzbekistan.”

Họ cũng cho biết thêm, số tiền được trả lại thuộc khối tài sản bị tịch thu trong quá trình điều tra nghi ngờ rửa tiền của trợ lý cá nhân của bà Karimova. Sau đó thủ tục tố tụng hình sự cũng được mở rộng cho chính bà Karimova – con gái cả của cựu tổng thống Karimov. Người họ hàng bị kết án hiện bị phạt 390.000 franc và thụ án tù nhiều năm ở Uzbekistan.

Bà Gulnara Karimova (tay trái) hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Uzbekistan.
Bà Gulnara Karimova (tay trái) hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Uzbekistan.

Gulnara Karimova, cựu quan chức chính phủ của Uzbekistan, bị giam giữ tại nhà tù ở Uzbekistan vào tháng 3 vì vi phạm các điều khoản quản thúc tại gia trước đó. Bà đã bị Hoa Kỳ truy tố do có liên đới tới kế hoạch tham nhũng của người Uzbekistan, với cáo buộc sử dụng vị trí quyền lực của mình để nhận 865 triệu USD tiền hối lộ từ ba công ty viễn thông.

Thuỵ Sĩ đang tiếp tục điều tra hình sự cho một liên quan đến năm cá nhân mà trong đó 650 triệu franc hiện đã bị đóng băng, tuy nhiên chi tiết về cuộc điều tra không được phép tiết lộ thêm.

 Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Liên Minh Châu Âu hiện đang áp dụng khoản phí 3 euro đối với các kiện hàng giá rẻ

EU tìm cách chặn làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc

Việc Liên minh châu Âu (EU) áp mức phí cố định 3 euro đối với các bưu kiện giá trị dưới 150 euro đã khiến lượng hàng hóa nhỏ lẻ nhập vào khu vực này giảm gần một nửa, trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới….

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á: Hết thời đua giá rẻ

Thương mại điện tử Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi các nền tảng lớn không còn chỉ dựa vào giá rẻ mà phải đầu tư mạnh vào logistics, nội dung, AI, thương mại xã hội và hệ sinh thái để thu hút, giữ chân khách hàng và tạo thêm nhu cầu mua sắm…

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu

Zurich và Geneva dẫn đầu nhóm những thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất châu Âu, còn Istanbul, Athens và Brussels cho thấy mức giá thấp hơn. Trong khi đó, chênh lệch chi phí hàng hóa, dịch vụ và sức mua tiếp tục phản ánh khoảng cách đáng kể giữa các quốc gia….

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table và bài toán mở rộng quy mô

Farm-to-table mở ra cơ hội kết nối nông nghiệp, F&B, du lịch và công nghệ, nhưng để đi từ những nhà hàng nhỏ đến một hệ sinh thái lớn hơn, mô hình này phải giải đáp được bài toán chi phí, nguồn cung, logistics và khả năng mở rộng…

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Farm-to-table: Bước ra khỏi căn bếp và tiến vào ngành du lịch

Không chỉ là một mô hình được đánh giá cao trong giới ẩm thực, farm-to-table còn đang trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, thu hút du khách gần xa tới trải nghiệm và giúp doanh nghiệp có cơ hội mở rộng dịch vụ, qua đó tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh vượt xa giá trị của một bữa ăn…

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

Vụ khủng bố ngày 11/9: Những thuyết âm mưu và những sự thật!

2 tòa tháp được mua bảo hiểm chống khủng bố, những biến động đáng ngờ trên thị trường chứng khoán ngay trước vụ khủng bố, sự sụp đổ dễ dàng một cách đáng ngờ của 2 tòa tháp, tấm hộ chiếu còn nguyên vẹn của tên khủng bố được tìm thấy… những câu hỏi bí ấn xung quanh vụ khủng bố 11/9 đã được hé mở.

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…