Thụỵ Sĩ trả lại 133 triệu USD cho Uzbekistan sau điều tra rửa tiền

Văn phòng OAG của Thuỵ Sĩ vào thứ Hai cho biết họ đã trả lại 130 triệu franc Thuỵ Sĩ (tương đương 133 triệu USD) cho Uzbekistan sau cuộc điều tra rửa tiền có liên quan tới bà Gulnara Karimova.
Thụỵ Sĩ trả lại 133 triệu USD cho Uzbekistan sau điều tra rửa tiền

Đại diện Thuỵ Sĩ đứng ra thông báo về việc trả lại 130 triệu franc Thuỵ Sĩ mà họ đã tịch thu trong một cuộc điều tra liên quan đến người họ hàng của con gái cựu tổng thống Hồi giáo Uzbekistan, ông Karimov. Đối tượng bị kết án tại Toà án Hình sự Liên bang Thuỵ Sĩ bởi các cáo buộc liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng với ý định che giấu nguồn tiền đến từ đâu cũng như ai sẽ là người nhận số tiền, một công tố viên cho biết.

“Số tiền là một phần của kế hoạch rửa tiền, đều được đưa ra nước ngoài, chủ yếu là tới Thuỵ Sĩ”, văn phòng đại diện cho biết thêm: “Sau hàng loạt các cuộc điều tra chuyên sâu, 130 triệu franc Thuỵ Sĩ trong khối tài sản bị tịch thu đã được trả lại cho Uzbekistan.”

Họ cũng cho biết thêm, số tiền được trả lại thuộc khối tài sản bị tịch thu trong quá trình điều tra nghi ngờ rửa tiền của trợ lý cá nhân của bà Karimova. Sau đó thủ tục tố tụng hình sự cũng được mở rộng cho chính bà Karimova – con gái cả của cựu tổng thống Karimov. Người họ hàng bị kết án hiện bị phạt 390.000 franc và thụ án tù nhiều năm ở Uzbekistan.

Bà Gulnara Karimova (tay trái) hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Uzbekistan.
Bà Gulnara Karimova (tay trái) hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Uzbekistan.

Gulnara Karimova, cựu quan chức chính phủ của Uzbekistan, bị giam giữ tại nhà tù ở Uzbekistan vào tháng 3 vì vi phạm các điều khoản quản thúc tại gia trước đó. Bà đã bị Hoa Kỳ truy tố do có liên đới tới kế hoạch tham nhũng của người Uzbekistan, với cáo buộc sử dụng vị trí quyền lực của mình để nhận 865 triệu USD tiền hối lộ từ ba công ty viễn thông.

Thuỵ Sĩ đang tiếp tục điều tra hình sự cho một liên quan đến năm cá nhân mà trong đó 650 triệu franc hiện đã bị đóng băng, tuy nhiên chi tiết về cuộc điều tra không được phép tiết lộ thêm.

 Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

GLP-1 đang tạo ra làn sóng thay đổi lớn đối với ngành hàng tiêu dùng toàn cầu. Khi hàng triệu người ăn ít hơn, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao và chi tiêu theo những ưu tiên mới, các tập đoàn thực phẩm, đồ uống và bán lẻ buộc phải bước vào một cuộc đua để thích ứng với bối cảnh chưa từng có…

Một vụ nổ có kiểm soát được ghi lại tại lòng sông Danube ở làng (Romania) vào ngày 3/8/2026. Vụ nổ nhằm mục đích làm sâu thêm luồng sông và điều hướng lượng nước lớn hơn chảy về phía hệ thống làm mát của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda

Hạn hán lịch sử đe dọa cỗ máy kinh tế châu Âu

Đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có đang khiến mực nước tại các con sông lớn ở châu Âu xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa đến hoạt động sản xuất điện, vận tải, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế khu vực…

Philippines bây giờ mới xuất phát trong cuộc đua EV tại Đông Nam Á

Philippines bây giờ mới xuất phát trong cuộc đua EV tại Đông Nam Á

Philippines đang đặt cược 1 tỷ USD cho chiến lược xe điện nhằm thu hút các nhà sản xuất toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn cần vượt qua một khoảng cách lớn về chuỗi cung ứng, hạ tầng cũng như năng lực công nghiệp để có thể cạnh tranh với các trung tâm EV Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia…

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan được thu theo chính sách "Ngày Giải phóng" sau khi các mức thuế này bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên vô hiệu…

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…