Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước nhận và rút tiền “hoa hồng”.
Ngọc Quang
Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ để nhận và rút tiền “hoa hồng”.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa truy tố đối với các bị cáo Trần Văn Liêm (nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (SN 1977, ở quận 2, TP HCM, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh) và Trần Văn Khương (kế toán trưởng) về hành vi Tham ô tài sản; bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, ở TP HCM, bố đẻ Đạt) hành vi Rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2006-2008, Trần Văn Liêm thống nhất với Đạt tìm kiếm, giao dịch, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới để trích lại số tiền từ 1 - 5,75% trên tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu: Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và gửi giá cước trong các hợp đồng cho thuê 9 tàu. Đạt đàm phán tiền “hoa hồng” với từng hợp đồng.
Sau khi Tổng giám đốc ký hợp đồng, Trần Văn Khương làm thủ tục thanh toán, chuyển tiền cho các công ty bán tàu, quyết toán vốn đầu tư dự án mua tàu hoàn thành với Vinashin; theo dõi, quản lý và hạch toán số tiền cước thuê tàu. Ngoài ra, Đạt tự ý nâng tỷ lệ phần trăm tiền gửi giá chiếm hưởng cá nhân.
Số tiền này Đạt thông đồng với Khương để ngoài sổ sách. Tổng số tiền các bị cáo tham ô của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng, trong đó Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng; Khương 1,7 tỷ đồng và Đạt 255 tỷ đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển (SN 1950, ở TP HCM) trực tiếp đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước nhận và rút tiền “hoa hồng”.
Giang Kim Đạt đã tẩu tán tài sản tham ô ra nước ngoài
Mỗi lần thông báo có tiền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của ông Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển về.
Tổng cộng các công ty nước ngoài có 92 lần chuyển tiền vào tài khoản của ông Hiển với số tiền 259,5 tỷ đồng. Số tiền này được Đạt sử dụng mua bất động sản gồm đất, nhà chung cư, biệt thự tại Việt Nam và nước ngoài, một phần chi tiêu cá nhân. Một số bất động sản, Đạt để người thân như cha, mẹ, vợ, em gái… đứng tên.
Tổng số tiền các bị cáo tham ô của Vinashinlines là 260,5 tỷ đồng, trong đó Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng; Khương 1,7 tỷ đồng và Đạt 255 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản, phong tỏa và kê biên 40 bất động sản ở trong nước gồm biệt thự, nhà ở, đất ở; phong tỏa 348 triệu đồng trong tài khoản đứng tên em gái Đạt.
Đồng thời thu hồi số tiền bị cáo Giang Văn Hiển góp mua chung cư biệt thự tại Bắc Linh Đàm là hơn 6,3 tỷ đồng và kê biên 2 ô tô hãng Mercedes, Toyota Sienna. Cơ quan điều tra xác định bị cáo Giang Kim Đạt đã đầu tư mua bất động sản tại Singapore khoảng 3,6 triệu đô la; đặt cọc 346.000 bảng Anh thuê, mua 2 căn hộ chung cư tại Anh.
Đối với khối tài sản này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản ủy thác tư pháp hình sự cho cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, Bộ ngoại giao Anh và Bắc Ai-len đề nghị phong tỏa, thu hồi.
Ngành ngân hàng đang thúc đẩy thực hành ESG, hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ các dự án thân thiện với môi trường, mở rộng và khơi thông nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực xanh...
VPBank giành giải thưởng Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất - nhóm vốn hóa lớn năm 2024, ghi nhận nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng quản trị công ty theo tiêu chuẩn quốc tế...
Trong 9 tháng đầu năm 2024, các ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về tổng tài sản. Tuy nhiên, nhóm các ngân hàng tư nhân có quy mô vừa và nhỏ đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng tài sản ấn tượng...
Ngân hàng LPBank đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, thông qua các quyết sách quan trọng nhằm đẩy mạnh phát triển và nâng cao vị thế ngân hàng bán lẻ hàng đầu...
Với hành động tích cực hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế hơn 3.102 tỷ đồng trong năm 2023 và nộp bổ sung 8,5 tỷ đồng cho các năm trước đó, VIB đã thể hiện rõ cam kết đồng hành cùng đất nước, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững...
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết ngân hàng Eximbank còn tồn tại, vi phạm, đặc biệt là hoạt động cấp tín dụng, liên quan đến những lỗi chủ quan dẫn đến nợ xấu... tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động của ngân hàng...
Những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lãi suất có thể khiến tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng gia tăng. Các ngành hướng tới xuất khẩu và chuỗi cung ứng dự báo sẽ gặp khó khăn do sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và áp lực tỷ giá, từ đó gây sức ép lên chất lượng tài sản của ngân hàng...
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy hoạt động kinh doanh số, BIDV và KiotViet đã chính thức hợp tác, triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp trên nền tảng KiotViet...
Thống kê từ báo cáo tài chính quý 3/2024 của 27 ngân hàng, 10 tổ chức đang có vốn chủ sở hữu lớn nhất 9 tháng đầu năm 2024 là Vietcombank, Techcombank, VPBank, VietinBank, BIDV, MB, ACB, SHB, HDBank, Sacombank...
Hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước được đánh giá sẽ giúp kìm chế đà tăng nóng của tỷ giá, nhưng sẽ phần nào ảnh hưởng tới thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng...
Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng, sau 9 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại các ngân hàng đã có sự biến động. Trong đó, đáng chú ý là Techcombank vươn lên vị trí dẫn đầu với tỷ lệ CASA ở mức 40,5%...
HDBank đã chính thức hợp tác với PwC để triển khai dự án "Tư vấn quản trị ESG và Tài chính bền vững", giúp HDBank không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành ngân hàng mà còn đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước...
Giá vàng liên tục giảm khiến cho hoạt động mua bán vàng trở nên dễ dàng hơn. Các tiệm vàng không còn giới hạn số lượng bán vàng cho người dân mà chuyển sang bán "thả phanh"...
Nhờ biến động tỷ giá từ đầu năm đến nay, mảng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối của nhiều ngân hàng mang về kết quả khởi sắc. Ngược lại có đến 4 ngân hàng ngậm ngùi báo lỗ từ hoạt động này...
SSI Research dự báo NIM ngân hàng tiếp tục thu hẹp trong quý 4/2024, nhưng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,89%, lợi nhuận trước thuế tăng 14,5% so với cùng kỳ...
Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã đạt hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng…
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thị trường ngoại hối của Việt Nam vẫn còn tình trạng đô la hóa, chịu tác động bởi yếu tố tâm lý và kỳ vọng rất nhiều...
“Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường vừa qua được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, người dân băn khoăn là tại sao chỉ bán mà không mua. Dân muốn bán thì bán ở đâu?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề...
Ngân hàng đứng đầu có mức thu nhập bình quân nhân viên lên tới 48 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 17,37 triệu đồng/tháng. Một số ngân hàng giảm lương, thu nhập bình quân nhân viên...