Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ mở điều tra về tiền điện tử BNB của Binance

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá tương lai Hoa Kỳ đều đã từng thực hiện các cuộc điều tra về Binance.
Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ mở điều tra về tiền điện tử BNB của Binance

Sau các cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá tương lai Hoa Kỳ vào đầu năm ngoái, Binance hiện đang phải nằm trong tầm ngắm của một cuộc điều tra khác, lần này là từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). 

Theo Bloomberg, SEC hiện đang xem xét liệu token BNB của Binance có cấu thành một bảo mật chưa đăng ký trong đợt chào bán đầu tiên của loại tiền điện tử này vào năm 2017 hay không.

Trả lời về tin tức này, phát ngôn viên của Binance cho biết: “Khi ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển với tốc độ nhanh chóng, chúng tôi đã và đang nỗ lực làm việc để hỗ trợ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ cũng như quốc tế, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra.”

Các báo cáo về cuộc điều tra của SEC được đưa ra ngay sau khi Reuters đưa tin rằng Binance bị cáo buộc đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ USD bất hợp pháp, với các giao dịch gắn liền với các hoạt động tội phạm khác nhau như ma túy, hack và gian lận. Binance đã trả lời rằng báo cáo này “đầy sự giả dối”, nhưng khi Reuters liên hệ với thông tin để xác nhận các chi tiết trong báo cáo của mình, Binance đã từ chối cung cấp thông tin về hồ sơ cho họ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...

Mùa hè buồn của ngành du lịch Mỹ

Mùa hè buồn của ngành du lịch Mỹ

Ngành du lịch Mỹ đang chao đảo khi lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh do căng thẳng chính trị, chính sách nhập cư khắt khe và các rào cản visa, khiến nhiều điểm đến và doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thất thu nghiêm trọng trong mùa cao điểm…

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Đối mặt với lạm phát và kinh tế bất ổn, người tiêu dùng Hàn Quốc đang thắt chặt chi tiêu trong Tháng Gia đình, thời điểm vốn được biết đến với những bữa tiệc hoành tráng và quà tặng đắt tiền, bằng cách mua đồ cũ, chọn quà thực tế và cắt giảm các khoản ăn uống xa hoa…

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…