Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận, một doanh nhân 55 tuổi người Triều Tiên sẽ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền khi bị dẫn độ sang Mỹ.

Văn phòng OAG của Thuỵ Sĩ vào thứ Hai cho biết họ đã trả lại 130 triệu franc Thuỵ Sĩ (tương đương 133 triệu USD) cho Uzbekistan sau cuộc điều tra rửa tiền có liên quan tới bà Gulnara Karimova.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đưa ra những yêu cầu kiểm tra đối với ngân hàng Deutsch Bank sau nhiều nghi ngờ về các giao dịch đáng chú ý.