Công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận, một doanh nhân 55 tuổi người Triều Tiên sẽ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền khi bị dẫn độ sang Mỹ.
Công dân Triều Tiên đầu tiên bị dẫn độ sang Mỹ đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Người đàn ông Triều Tiên, Mun Chol Myong, đã xuất hiện tại tòa án liên bang của Mỹ ở Washington vào thứ Hai (22/3) theo giờ địa phương, sau các nỗ lực pháp lý trong 2 năm để dẫn độ từ Malaysia đến Mỹ, nhà chức trách cho biết.

Ông Mun bị cáo buộc lừa đảo các ngân hàng Hoa Kỳ và rửa tiền trong nhiều giao dịch trị giá hơn 1,5 triệu USD thông qua hệ thống tài chính để trốn tránh các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc áp đặt lên Triều Tiên.

Các nhà chức trách tiết lộ thêm, các hoạt động của ông Mun là một phần trong kế hoạch cung cấp các mặt hàng xa xỉ cho Triều Tiên. 

Bản cáo trạng chống lại ông Mun Chol Myong cáo buộc rằng ông có liên kết với Tổng cục Trinh sát, tổ chức tình báo chính của Triều Tiên. Thực thể này là đối tượng trong các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Ông Mun đã bị giam giữ ở Malaysia kể từ khi chính quyền địa phương bắt giữ vào tháng 5/2019, chưa đầy hai tuần sau khi bị truy tố ở Washington với sáu tội danh rửa tiền. 

Triều Tiên vào thứ Sáu tuần trước cho biết họ sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Malaysia vì việc dẫn độ ông Mun - quyết định dẫn độ trước đó đã được một tòa án Malaysia chấp thuận. 

Hãng tin AP hôm thứ Bảy đã đưa tin rằng ông Mun hiện đang bị FBI giam giữ ở Washington.

“Một trong những thách thức lớn nhất của FBI là đưa các bị cáo ở nước ngoài ra trước công lý, đặc biệt là trong trường hợp của Triều Tiên”, Trợ lý Giám đốc FBI Alan Kohler Jr. thuộc bộ phận phản gián của văn phòng cho biết trong một tuyên bố.

Cáo trạng buộc tội ông Mun và đồng phạm sử dụng mạng lưới các công ty bình phong, đăng ký tài khoản ngân hàng dưới tên giả và xóa các tài liệu liên quan đến Triều Tiên khỏi chuyển khoản điện tử quốc tế và các tài liệu hỗ trợ.

CNBC

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý 2 năm 2025 qua các con số

Toàn cảnh bức tranh kinh tế quý 2 năm 2025 qua các con số

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán và đặc biệt là sự căng thẳng thuế quan làm gián đoạn chuỗi cung ứng đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu…

Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận “Bộ tứ chiến lược” sẽ diễn ra vào tháng 9/2025

Hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận “Bộ tứ chiến lược” sẽ diễn ra vào tháng 9/2025

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/7, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị, hội thảo tập trung xem xét các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tiếp cận nguồn lực từ “bộ tứ chiến lược” của Trung ương, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025…

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước

CPI 6 tháng đầu năm tăng 3,27%

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê cho biết, bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương" tại TP.HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đổi mới

Tổng Bí thư nhấn mạnh, quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...