Theo đó, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố các bị can gồm: Nguyễn Thuận (49 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP.Long Khánh); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP.Long Khánh) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, ngụ P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh) phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, với hành vi nâng khống số tiền bán các nền đất dự án tại huyện Thống Nhất, thông qua đồng phạm giúp sức là Sơn và Trang, Thuận đã chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Công ty CP Phú Việt Tín (gọi tắt Công ty Phú Việt Tín, trụ sở ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) được thành lập từ năm 2008 và có 2 thành viên trở lên. Trong đó có Tổng công ty Cao su Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 2,5 tỷ đồng (chiếm 25% vốn góp).
Vào năm 2009, Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp cổ phần của Tổng công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Phú Việt Tín. Đồng thời bổ nhiệm Thuận làm tổng giám đốc.
Năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Dự án dự kiến kéo dài 5 năm với tổng diện tích 96ha và được chia thành 4 giai đoạn đầu tư.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chức năng công ty thực hiện việc bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, thu được số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc gần 467 tỷ đồng (95% giá trị hợp đồng).
Tuy nhiên, Nguyễn Thuận chỉ nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thuận đã cấu kết cùng 2 nhân viên cấp dưới của Công ty Phú Việt Tín giả chữ ký khách hàng trên các loại giấy tờ. Cụ thể, khách hàng đến đăng ký mua nền đất, nộp tiền để ký hợp đồng đặt cọc thì Sơn (phụ trách phòng kinh doanh) cùng các nhân viên khác lập hợp đồng đặt cọc, lập phiếu thu tiền và nhận tiền rồi chuyển cho Trang (thủ quỹ).
Sau khi nhân viên công ty thu tiền từ khách hàng thì chuyển hợp đồng và phiếu thu cho Thuận để Thuận ký tên, đóng dấu. Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận đã cấu kết với Sơn, Trang làm lại hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu. Sau đó, 3 bị can này hợp thức hóa bằng cách ký ở các mục khác nhau trên hợp đồng và phiếu thu như mục giám đốc, người lập phiếu, thủ quỹ...
Qua quá trình điều tra, cả 3 thừa nhận và khai rằng đã làm lại hợp đồng, làm lại phiếu thu của 175 nền đất với tổng số tiền chênh lệch trên hợp đồng hơn 6,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Được biết, khoảng tháng 8/2019, Thuận đã nộp lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.
Do đó, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Toà án nhân dân cùng cấp truy tố các bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
