Liên quan đến Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), tối 12.11, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).
Bị can Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng bị khởi tố với bị can Hạnh, còn có một số bị can khác liên quan trong vụ án.
Việc khởi tố và bắt bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM liên quan đến quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.
Trước đó, C03 vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Thuduc House với các tội danh như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra trước đó, các bị can nói trên đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ VN ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...
