Lâm Đồng tạm dừng giao dịch bất động sản thêm 5 cá nhân liên quan đến Bất động sản Nhật Nam

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân liên quan đến Công ty Nhật Nam...

Bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam
Bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam

Ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vì liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Năm cá nhân bị cơ quan chức năng tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019, gồm ông N. M.T (SN 1999, ngụ TP Hồ Chí Minh), bà Đ. T. B. U (SN 1984, ngụ Long An), bà B. T. L (SN 1997), N. T. H. N (SN 2003) và bà V. T. T. D (SN 1994); tất cả hiện chưa rõ địa chỉ cư trú.

Trước đó, như Thương gia đã đưa, ngày 3/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 công ty liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Động thái trên được Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đưa ra sau khi nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của 12 cá nhân và Công ty Cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang, có trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Khánh Phương.

Theo Công an thành phố Hà Nội, những cá nhân, pháp nhân trên bị tạm dừng giao dịch tài sản là để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Nhật Nam.

Vụ án này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố ngày 30/8/2023.

Cùng với việc yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản từ ngày 2/7/2019 của 12 cá nhân và 1 pháp nhân trên, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các tổ chức hành nghề công chức rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan tới những cá nhân, pháp nhân này cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ án Công ty Nhật Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý 3/2023 về số tiền môi giới hoa hồng mà Công ty Nhật Nam sử dụng có được thu hồi, trả lại cho các nhà đầu tư hay không, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, trong đó, có trường hợp một cá nhân ký nhiều hợp đồng.

"Công ty trả lãi và gốc cho các cá nhân hơn 4.000 tỷ đồng và chi phí cho hoạt động của công ty 520 tỷ đồng, chi hoa hồng trả các cá nhân giới thiệu, huy động vốn hơn 2.000 tỷ; chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thúy hơn 600 tỷ; số tiền còn lại gần 1.000 tỷ chưa rõ chi đi đâu. Qua kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tích cực kê biên nhà đất, đất đai, bước đầu xác nhận, ghi lời khai 111 bị hại, số tiền chiếm đoạt 138 tỷ liên quan các tài khoản cá nhân của Công ty Nhật Nam.

Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng, truy bắt các đối tượng đồng phạm; đồng thời, kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng các bất động sản, tài sản để đảm bảo quyền lợi của bị hại...

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu Việt trong cuộc đua K-pop

Thương hiệu Việt trong cuộc đua K-pop

Thương hiệu Việt cần tận dụng cơ hội kết hợp K-pop và văn hóa dân tộc để tạo dấu ấn bền vững trên thị trường quốc tế và trong lòng người tiêu dùng...

Bất chấp thuế Trump, hàng hoá "made in Vietnam" ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ

Bất chấp thuế Trump, hàng hoá "made in Vietnam" ào ạt phủ sóng kệ hàng siêu thị Mỹ

Trong cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến quan trọng nhất của các nhà bán lẻ lớn tại Mỹ, những cái tên như Walmart hay Costco vốn được xem như “thước đo” tiêu chuẩn của thị trường tiêu dùng Mỹ ngày càng xuất hiện nhiều hơn các sản phẩm mang nhãn “Made in Vietnam”…

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều 28/8, Bộ Công Thương đề xuất dùng xăng E10 từ 2026, giúp giảm khí thải và thúc đẩy nhiên liệu sinh học tại Việt Nam...

Thị trường thực phẩm chay lên ngôi

Thị trường thực phẩm chay lên ngôi

Thực phẩm chay không còn là xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành phong cách sống mới, kéo theo những biến chuyển lớn đối với ngành thực phẩm trong nước…

Giá vàng trong nước tăng mạnh phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước tăng mạnh phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang khi vàng miếng SJC đồng loạt được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 300.000 – 400.000 đồng mỗi lượng, lên mức cao nhất 126,9 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn cũng cộng thêm 100.000 – 200.000 đồng/lượng...