Nguyên giám đốc ngân hàng Việt Á Bạc Liêu lĩnh án 18 năm tù

Sáng 22/8, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên ông Võ Thành Công - nguyên giám đốc Ngân hàng Việt Á (VAB) chi nhánh Bạc Liêu (49 tuổi, ngụ xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân) 18 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài
Nguyên giám đốc ngân hàng Việt Á Bạc Liêu lĩnh án 18 năm tù

Cùng tội này, Trần Quốc Thống (nguyên Phó giám đốc VAB Bạc Liêu) lĩnh 20 năm tù và nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ là Phạm Xuân Hưng nhận mức án 15 năm.

Đối với nhóm bị cáo buộc Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung, Mã Ngọc Kim Chi mỗi người lĩnh từ 10-12 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu (Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu) với lãi suất 9%/tháng, vào tháng 1/2013. Đến hạn không có tiền trả, Công mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số để thế chấp lấy tiền trả nợ. Ngày 5/8/2013, Công giao cho Trần Quốc Thống đến công ty xổ số mượn 4 sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 sổ này cho thuộc cấp, nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi nhân viên làm xong và giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, ông ta chiếm đoạt số tiền nêu trên để trả nợ cho anh Hậu.

Từ ngày 17/2/2012 đến 20/6/2013, bị cáo Thống đã "học kinh nghiệm" của Công bằng cách giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý xổ số để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống lĩnh 52,9 tỷ đồng. Thống lừa dối cấp dưới rằng, người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Thực tế, Thống đã ký giả mạo chữ ký và tên của khách hàng rồi nhận hết số tiền được giải ngân. Khi vụ án được khởi tố vào đầu năm 2014, Thống đã tất toán được 8 hợp đồng với số tiền trên 40 tỷ đồng, chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. Còn Phạm Xuân Hưng thì tự lập 3 hợp đồng tín dụng và chứng từ liên quan mang tên người khác để Thống ký giả mạo là khách hàng để vay hơn 2,4 tỷ đồng, sử dụng mục đích cá nhân.

Đối với các nhân viên, cơ quan công tố xác định Thuấn, Ly, Diễm, Trung và Chi đã vi phạm về việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy. Các bị cáo này không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng và giải ngân không đủ thủ tục nên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…