Ngày 28/8, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết bị can Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC đầu thú với mong muốn được xem xét, hưởng khoan hồng. Người này đầu thú tại Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an.
Theo trung tướng Tô Ân Xô, C03 đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành biện pháp điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bà Phương và các bị can khác. Bộ Công an đề nghị các bị can liên quan Công ty AIC đang bỏ trốn cần sớm thông qua gia đình, người thân và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để về đầu thú. Người nào dù bỏ trốn vẫn bị xét xử.
Theo kết luận điều tra C03 vào hồi tháng 7, để thâu tóm gói thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC, đang trốn truy nã) đã giao cho bà Nguyễn Thị Thu Phương điều hành hoạt động các công ty sân sau trong hệ sinh thái AIC, gồm: Công ty Mopha, Công ty Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn Cầu, Công ty Công nghệ cao... Ngoài ra, bà Phương được bà Nhàn phân công phụ trách hoạt động thu, chi riêng của bà Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.
Khi tham gia đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh năm 2012, bà Phương bị cáo buộc giúp Chủ tịch AIC ký vào mục kế toán trưởng tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2011 và 2012.
Từ đó, hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được hợp thức, nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu. Theo kết luận điều tra, hành vi của Nguyễn Thị Thu Phương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.
Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nguyễn Thị Thu Phương cư trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài.
