"Qua mặt" 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ

Quá trình điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 10 bị can nguyên là thành viên ban GĐ, các lãnh đạo phòng ban của Navibank.
"Qua mặt" 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ

10 sếp ngân hàng Navibank đã giúp "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như "ẵm" hơn 200 tỷ đồng

10 bị can này bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc gửi tiền vào NH thông qua các nhân viên Navibank.

Theo kết luận điều tra, tháng 4/2011, Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng nguồn vốn Navibank) đã thỏa thuận với Võ Anh Tuấn (nguyên Phó GĐ Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) và Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank, Chi nhánh TP.HCM) về việc gửi tiền để hưởng lãi suất vượt trần lãi suất NHNN quy định.

Khi đó, Luật đã có buổi báo cáo với Hội đồng Alco Navibank (Hội đồng quản lý nợ - có). Tham dự buổi làm việc này có ông Lê Quang Trí (nguyên TGĐ Navibank); ông Cao Kim Sơn Cương, ông Nguyễn Giang Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn (đều là Phó TGĐ Navibank) và một số cán bộ lãnh đạo khác.

Cuộc họp đã thống nhất chủ trương, chọn một số nhân viên đứng tên gửi tiết kiệm. Navibank sẽ cho các nhân viên này vay tiền, sau đó họ đem tiền đi gửi ở Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.

Có 14 nhân viên đã ký 47 hợp đồng vay tiền Navibank với tổng số tiền 1.543 tỷ đồng. Sau đó 14 cá nhân này làm thủ tục gửi tiền với lãi suất từ 16,5 - 22,5%/năm.

Sau này, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè đã thanh toán 1.043 tỷ đồng. Còn lại 500 tỷ đồng chưa đến hạn thanh toán được chuyển sang gửi tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM, nơi Huyền Như làm việc. Có 300 tỷ đồng đã được tất toán, còn 200 tỷ đồng bị Huyền Như rút ra sử dụng.

Quá trình điều tra và sau khi có kết luận điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT và Viện KSND Tối cao đã nhận được một số đơn kêu oan, kiến nghị của một số bị can trong vụ án.

Những người này cho rằng, 4 nhân viên đứng tên gửi tiền đã chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank có giá trị 200 tỷ đồng cho công ty TNHH TM-DV Nông sản Bắc Hà. Do đó, Navibank không bị thiệt hại số tiền này, mà thiệt hại là của Công ty Bắc Hà; việc nhận lãi suất chênh lệch là không vi phạm pháp luật...

Tuy nhiên, kết luận điều tra cho rằng, có căn cứ xác định, việc 4 nhân viên ký hợp đồng chuyển nhượng, ký giấy nhận tiền từ Công ty Bắc Hà, và giấy nộp tiền cho Navibank chỉ là ký khống, nhằm hợp thức chứng từ hạch toán, tất toán khoản vay của 4 cá nhân nói trên theo chỉ đạo của lãnh đạo Navibank.

Thực tế, NaviBank không chuyển tiền cho công ty Bắc Hà và công ty Bắc Hà cũng không chuyển tiền cho 4 nhân viên. Việc làm này của Navibank nhằm che giấu hậu quả thiệt hại 200 tỷ đồng. Navibank vẫn là bên bị thiệt hại 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đến việc ký khống hồ sơ nêu trên chưa gây ra hậu quả, thiệt hại mới và đã bị khởi tố, đề nghị truy tố vì hành vi làm trái gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý về hành vi sai phạm này.

Theo T.Nhung/ Vietnamnet

>> Đại án Huyền Như: Đề nghị truy tố thêm 10 bị can nguyên cán bộ Navibank

Có thể bạn quan tâm

Lãi suất huy động ngân hàng ACB: Đi ngang trong tháng 11/2024

Lãi suất huy động ngân hàng ACB: Đi ngang trong tháng 11/2024

Khảo sát đầu tháng 11 cho thấy, biểu lãi suất huy động được ngân hàng ACB tiếp tục duy trì ổn định tại tất cả các kỳ hạn. Do đó, khung lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 2,3 – 4,5%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ…

Ngân hàng Sacombank giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm trong tháng 11/2024

Ngân hàng Sacombank giữ nguyên biểu lãi suất tiết kiệm trong tháng 11/2024

Sang tháng mới, ngân hàng Sacombank duy trì ổn định khung lãi suất huy động cả hình thức gửi tiết kiệm truyền thống và trực tuyến. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm truyền thống được hưởng lãi suất trong khoảng 2,8 – 5,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ…

Cập nhật biểu lãi suất huy động ngân hàng HDBank tháng 11/2024

Cập nhật biểu lãi suất huy động ngân hàng HDBank tháng 11/2024

Qua so sánh, biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng HDBank trong tháng này được duy trì ổn định so với cùng kỳ. Do đó, 3,35 - 8,1%/năm là khung lãi suất được áp dụng khách hàng cá nhân, kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ…

Ngân hàng BIDV duy trì khung lãi suất huy động trong tháng 11/2024

Ngân hàng BIDV duy trì khung lãi suất huy động trong tháng 11/2024

Theo khảo sát mới nhất, khung lãi suất tiết kiệm ngân hàng BIDV dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp không có sự thay đổi so với tháng trước. Qua so sánh, 4,7%/năm là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ…

Tăng trưởng lành mạnh và bền vững, TPBank báo lãi gần 5.500 tỷ đồng

Bức tranh lợi nhuận tươi sáng của TPBank

Cuộc đua trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt, tuy nhiên TPBank vẫn luôn giữ vững vị thế, với kết quả kinh doanh quý 3, một lần nữa khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội của ngân hàng này...