Dự án khu dân cư Tân Thịnh có tổng diện tích 18,22 ha, trong đó có nhiều diện tích là đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn. Dự án có quy mô dân số khoảng 3.000 người, là khu dân cư xây dựng mới, gồm nhà liên kế có sân vườn cao 3 – 4 tầng, biệt thự 2 -3 tầng, chung cư cao 7 – 9 tầng cùng các tiện ích như y tế, thương mại dịch vụ, công trình công cộng…
LỊCH SỬ DỰ ÁN
Tháng 9/2016, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và giới thiệu địa điểm được quy hoạch với mục đích đất ở dự án thời kỳ 2011-2020 và chuyển tiếp đến năm 2030. Đến tháng 11/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Tân Thịnh.
Tuy vậy, từ năm 2018 - 2020, Công ty LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra, đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh.
Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25 - 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.
Do vậy, ngày 15/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư LDG số tiền 540 triệu đồng vì hành vi “Chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất”.
Giữa tháng 6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tham mưu thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh.
Theo Kết luận thanh tra số 01/KT-UBND về việc thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, Công ty LDG đã không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định, chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục.
Đối với công trình nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không cung cấp được giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và chưa có thông báo thời điểm khởi công xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định.
Bên cạnh đó, việc rà soát, thống kê diện tích đất trồng lúa trong ranh dự án không đúng, từ việc xác định 6,34ha, trong khi thực tế là 12,7ha đất trồng lúa. Việc này, dẫn đến không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa.
Đến thời điểm thanh tra và tháng 6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty LDG chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.
KHỞI TỐ VỤ ÁN ĐẾN BẮT CHỦ TỊCH LDG
Vào ngày 29/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Về biện pháp khắc phục, UBND tỉnh Đồng Nai buộc Công ty cổ phần đầu tư LDG nộp số tiền gần 5,8 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn buộc Công ty cổ phần đầu tư LDG thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.
Đến ngày ngày 21/11/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.
Được biết, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Thương gia đã đưa tin trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Ngày 30/11/2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.
Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978, quê tại Quảng Bình. Ông tốt nghiệp cử nhân trường luật, sau khi tốt nghiệp, người này gia nhập Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Đến tháng 1/2021, ông Hưng chính thức gửi đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh.
Trong giai đoạn 2015 đến tháng 4/2016, ông Hưng còn là Tổng Giám đốc Công Ty Cổ phần Đầu tư LDG. Trong năm 2016 ông cũng lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của LDG, thời điểm này, Tập đoàn Đất Xanh là cổ đông lớn nhất tại công ty.
Cụ thể, Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 16,2% vốn tại LDG và 2 công ty con của Đất Xanh là Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng sở hữu lần lượt 16% và 9,13% vốn.
Tuy nhiên, đến năm 2020, Tập đoàn Đất xanh và Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng tiến hành thoái vốn, đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu LDG, tương ứng 36,72% vốn điều lệ tại LDG.
Cùng ngày ông Hưng, Chủ tịch LDG bị bắt, Tập đoàn Đất xanh cũng đã có thông báo về việc đã thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Theo tập đoàn, cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng đã thôi giữ chức vụ tại Tập đoàn Đất xanh từ tháng 12/2019, cũng như từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh vào tháng 1/2021.
Trước đây, LDG từng là công ty liên kết của Tập đoàn Đất xanh, tuy nhiên vào tháng 7/2020 Đất xanh đã tiến hành thoái vốn, kết thúc trách nhiệm và quyền lợi tại công ty này.
