Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (Công ty Nam Việt Homes) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP. HCM xác định Phạm Ngọc Anh là Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Việt Homes, đã quảng cáo, tung thông tin không có thật về pháp lý thửa đất ở đường Kha Vạn Cân (khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức), đang tiến hành lập dự án với tên gọi Civitas Linh Đông.
Ngoài ra, Công ty Nam Việt Homes còn thông qua Công ty môi giới bất động sản B.L rao bán đất nền dự án Civitas Linh Đông.
Tiếp đó, Công ty B.L đã phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, với nội dung dự án đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018.
Công an TP. HCM cho biết, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc mua nền với Công ty Nam Việt Homes. Sau khi đặt cọc xong, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán; liên hệ với chủ đầu tư thì mất liên lạc.
Với thủ đoạn tương tự, Công ty Nam Việt Homes còn thực hiện dự án ảo với tên gọi Heart Land Tân Hóa tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM).
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM ra thông báo, yêu cầu bị hại trong các sự việc trên liên hệ để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp liên quan vụ án.
Công an cũng đề nghị Nguyễn Long Phú, Giám đốc kinh doanh Nam Việt Homes và Trần Vĩnh Phú, ngụ quận Bình Tân liên hệ để làm rõ việc ký hợp đồng với khách hàng dự án Heart Land Tân Hóa.
Công an TP. HCM kêu gọi ai là nạn nhân của Công ty Nam Việt Homes sớm liên hệ gặp Thiếu tá Phạm Duy Khánh, điều tra viên Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - Công an TP. HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
