Ngày hôm nay (20/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố Trần Thị Thủy (33 tuổi, quê Trà Vinh) Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Công ty Thủy Phát Land) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trần Thị Thuỷ bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Vụ thứ nhất, khoảng tháng 1/2021, Công ty Thủy Phát Land không được chủ sở hữu ủy quyền hoặc cho phép môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T, với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.
Đến hạn hợp đồng, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Cụ thể, Thủy giải thích do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác, đồng thời cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T. kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc với bà T.
Vụ thứ hai, Trần Thị Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng số tiền là hơn 1,3 tỉ đồng.
Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. 615 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng.
Tháng 4/2021, Thủy cho bà H. biết, do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác. Đồng thời, Thuỷ làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người biết thông tin về Trần Thị Thủy vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Trước đó, ngày 17/1, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".
