Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, để phục vụ công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra về hành vi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến dự án Diamond, địa chỉ tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa ra thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Cụ thể, Cơ quan này đang thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác của một số công dân về hành vi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tải sản có liên quan đến việc ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ để mua bán đất dự án giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải (là chủ đầu tư), Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (là công ty môi giới, phân phối sản phẩm) với các khách hàng tại dự án Diamond.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những ai là khách hàng đã ký hợp đồng, nộp tiền đặt cọc, góp vốn giữ chỗ mua đất tại dự án này, đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.
Cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Đà Nẵng, tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Thương gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Land Hà Hải (là chủ đầu tư) và Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (là công ty môi giới, phân phối sản phẩm) "là một" và đều có địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện pháp luật của cả hai công ty này là ông Võ Văn Cường. Ngoài ra, ông Cường còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH C-ART Gallery.
Được biết, Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 chính là khu đất "vàng" liên quan đến vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng" giữa Công ty TNHH MTV Land Hà Hải và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico).
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2017, Land Hà Hải tham gia đấu giá và đã trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất 12,04 ha tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 của Sudico với giá gần 1.810 tỷ đồng. Hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo đó, Land Hà Hải đã thanh toán 404,3 tỷ đồng, phần còn lại Land Hà Hải đã ký kết khoản vay tín dụng với các ngân hàng.
Sau đó, Land Hà Hải phát hiện pháp lý của 2 lô đất còn một số vướng mắc nên không tiếp tục thanh toán như theo hợp đồng cam kết và nhiều lần đã có công văn phản ánh với Sudico. Tuy nhiên, sau đó, Sudico đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đã đặt cọc vì cho rằng đối tác vi phạm hợp đồng.
Ngày 26/5/2022, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên án phúc thẩm, chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng của Sudico, cho Sudico được hưởng 150 tỷ đồng trong số 404 tỷ mà Land Hà Hải đã thanh toán.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng bác bỏ yêu cầu của Land Hà Hải về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng và bác yêu cầu của Land Hà Hải đối với Sudico về các nội dung: Buộc Sudico bàn giao 2 giấy chứng nhận; yêu cầu buộc Sudico bàn giao 2 thửa đất trên thực tế; yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng; bồi thường thiệt hại...
