Đầu năm 2021, Lion Group đã bị báo chí và các cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp theo phương thức đầu tư Forex, chưa được pháp luật cho phép.
Trong một buổi họp báo mới đây, những dấu hiệu bất thường của Lion Group cũng như sàn FX Trading Markets mà nhóm này mời gọi nhà đầu tư tham gia tiếp tục được đặt ra.
Cụ thể, Lion Group (Lion Team hay Lion Community) huy động vốn để đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối tại sàn FX Trading Markets, với lãi suất cam kết lên tới 1% ngày, 288%/năm, theo phương thức đa cấp (4 cấp).
Hiện nay sàn này đã có gần 40.000 người tham gia. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng gần đây thì đã không cho nhà đầu tư rút tiền, website của FX Trading Markets trong tình trạng bảo trì.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động, nhưng đến nay NHNN chưa cấp phép cho dịch vụ nào ngoài những dịch vụ đã được cấp phép trước đó. Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật.
“Với người dân, việc đưa tiền vào đây là rất rủi ro và pháp luật không bảo hộ cho những rủi ro đó nên người dân phải rất thận trọng, nhất là với những mời chào hưởng lãi suất cao lên đến hàng trăm phần trăm, trong bối cảnh kinh doanh khó khăn như hiện nay là hoàn toàn không thể có được. Đó là dấu hiệu của sự lừa đảo”, ông Tú cảnh báo.
Trước khi tham gia vào những hoạt động tương tự, Phó Thống đốc khuyến cáo người dân nên có sự tham vấn từ những người có chuyên môn, hoặc các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, đại diện Bộ Công Thương cho biết, các sàn Forex hay Lion Group không phải là kinh đoanh đa cấp mà là kinh doanh theo phương thức đa cấp, vì tiền ảo không phải là mặt hàng, mà thậm chí còn cấm giao dịch.
Đại diện Bộ Công Thương kiến nghị: "Các bộ ngành, nhất là Bộ Tư pháp cần đưa ra hướng dẫn cụ thể về phương thức kinh doanh để cơ quan liên quan dễ dàng quản lý".
Dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không nên đầu tư tiền vào lĩnh vực này, vì khi tham gia cũng đã vi phạm pháp luật, và khi xảy ra rủi ro cũng không được pháp luật bảo vệ.
Đưa ra giải pháp, Người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, với chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an đã tập trung 3 giải pháp: Kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp NHNN, Bộ Tài chính và các bộ, ban ngành liên quan nghiên cứu loại hình kinh doanh Forex. Từng bước đưa loại hình kinh doanh này vào khuôn khổ nếu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam để có thể kiểm soát và thu thuế.
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền để cảnh báo nhà đầu tư không bị lôi kéo vào loại hình kinh doanh trá hình này như cho vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp từ những người không được cấp chứng chỉ hành nghề.
Các cá nhân, tổ chức lợi dụng đầu tư kinh doanh, môi giới vào những hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý.