Đề nghị thu hồi số tiền Vietcombank hưởng lợi từ đường dây đánh bạc RikVip

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của Vietcombank từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, sau khi trừ
Đề nghị thu hồi số tiền Vietcombank hưởng lợi từ đường dây đánh bạc RikVip

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra  cũng đã xác định một loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến đường dây tội phạm này.

Trong số đó có cả Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Ngân hàng Vietcombank hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 140.373.532 đồng.

Căn cứ khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của Vietcombank sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định ở giai đoạn 2 của vụ án, nếu đủ căn cứ.

Cũng theo kết luận điều tra, ngoài các ngân hàng, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỷ đồng (trong đó, Viettel là trên 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ đồng).

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 47 – Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và căn cứ vào Công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền thu được nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền thu được của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào Ngân sách Nhà nước và tiền chi chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật thương mại).

Tạm tính theo các nhà mạng với tổng số tiền phải tịch thu là hơn 370 tỷ đồng. Trong đó, Vinaphone bị tịch thu hơn 60 tỷ đồng, Mobifone hơn 38 tỷ đồng, Viettel hơn 270 tỷ đồng.

“Đối với các công ty viễn thông Viettel, Mobifone, Vinaphone vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, sử dụng thẻ cào viễn thông nạp vào các dịch vụ không phải là dịch vụ viễn thông của công ty, đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính với số tiền lớn. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh phạm tội” – Kết luận điều tra nêu rõ.

 >> Vietcombank tạm dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Có thể bạn quan tâm

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lãi suất có thể khiến tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng gia tăng. Các ngành hướng tới xuất khẩu và chuỗi cung ứng dự báo sẽ gặp khó khăn do sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và áp lực tỷ giá, từ đó gây sức ép lên chất lượng tài sản của ngân hàng...

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan được nêu tại phiên chất vấn

Tiếp tục xử lý loạt ngân hàng 0 đồng

Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã đạt hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

“Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường vừa qua được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, người dân băn khoăn là tại sao chỉ bán mà không mua. Dân muốn bán thì bán ở đâu?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề...