Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP.HCM cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, trong đó đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các đối tượng gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn cùng 6 bị can nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.
Phiên tòa Phúc thẩm vụ án trước đó đã tuyên phạt bị cáo Huyền Như mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.
Theo kết luận điều tra lần 2, tháng 4/2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm .
Đến tháng 7/2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán (thông qua 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng).
Đến ngày 7/9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.
