Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2 và đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nướ
Đề nghị truy tố 10 cán bộ nguyên lãnh đạo Navibank

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro VietinBank, Chi nhánh TP.HCM  cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, trong đó đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng gồm: Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn cùng 6 bị can nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.

Phiên tòa Phúc thẩm vụ án trước đó đã tuyên phạt bị cáo Huyền Như mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.

TAND TP Hồ Chí Minh và Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề.

Theo kết luận điều tra lần 2, tháng 4/2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank đứng tên, gửi hơn 1.543 tỷ đồng vào VietinBank Chi nhánh Nhà Bè và Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh để nhận gần 76 tỷ đồng tiền lãi, với lãi suất từ 16,5%/năm đến 22,5%/năm .

Đến tháng 7/2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán (thông qua 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng).

Đến ngày 7/9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.

>> Đại án OceanBank: Vỡ mộng “người buôn tiền”

Có thể bạn quan tâm

Chọn cổ phiếu ngân hàng nào cho năm 2026?

Chọn cổ phiếu ngân hàng nào cho năm 2026?

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 đang cho thấy sự phân hóa rõ nét nhưng nhìn chung vẫn duy trì gam màu tích cực, với nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng cao, thậm chí lập kỷ lục mới về quy mô và hiệu quả hoạt động…

Mua bán ngoại tệ trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, người dân đổi tiền ở đâu an toàn?

Mua bán ngoại tệ trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, người dân đổi tiền ở đâu an toàn?

Việc ban hành Nghị định 340 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, hạn chế tình trạng giao dịch ngoại tệ trái phép, góp phần ổn định thị trường tài chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...

Cú bẻ lái chiến thuật của ngành bảo hiểm

Cú bẻ lái chiến thuật của ngành bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bước vào cuộc tái cấu trúc mang tính sống còn, khi già hóa dân số, kỳ vọng tiêu dùng mới và công nghệ buộc các doanh nghiệp phải rời bỏ lối mòn cũ để hướng tới những giải pháp bảo vệ, chăm sóc và cá nhân hóa thực chất hơn...