Theo kết quả điều tra, Công an TP.HCM xác định, Ngô Minh Khâm đã lừa bán đất nền tại 8 dự án khu dân cư không có thật trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An với các tên gọi như: Eco Garden, Eco Garden 3, Eco Garden 4, Eco Garden 5, Eco City Tân Kiên, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú, khu đô thị Phú An Thịnh.
Với hình thức phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho cho khách hàng, Ngô Minh Khâm chiếm đoạt số tiền gần 67 tỷ đồng của 88 khách hàng.
Cụ thể, Ngô Minh Khâm dùng tư cách cá nhân ký kết hợp đồng đặt cọc, nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An. Dù chỉ mới đặt cọc, chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nhưng Ngô Minh Khâm cho nhân viên tự ý vẽ thiết kế quy hoạch 1/500, phân đất thành từng nền dưới dạng đất thổ cư, tự đặt tên, rồi quảng cáo, rao bán dự án đất nền.
Mặc dù, đây chỉ là những dự án “ma”, chưa được lập thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép, nhưng thông qua pháp nhân của Công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land, Ngô Minh Khâm ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều cá nhân khác nhau để chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Ngô Minh Khâm đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi như: giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5% - 10% đối với khách hàng đóng ngay 95% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư nếu không giao đất, không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn…
Được biết, Công ty CP Địa ốc Phú An Thịnh Land được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314192020 ngày 9.1.2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Ngô Minh Khâm và 3 cá nhan khác cùng đứng tên thành lập.
Công ty đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh như: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
