Cơ quan Cảnh sát điều ra (CSĐT) Công an TP. HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát (Công ty Thiên Ân Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2018 - 2019.
Để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã phát thông báo tìm bị hại là khách hàng bị Phúc chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại các dự án "ma".
Qua đó, yêu cầu người bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm để trình báo sự việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến trình báo hoặc trình báo sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối với Huỳnh Thị Hạnh Phúc, TGĐ Công ty Thiên Ân Phát.
Kết quả điều tra xác định, Phúc tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền đất trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Phúc hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng. Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.
Cụ thể, Phúc đã lập các dự án khu dân cư sau: dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 phân lô bán nền tại các thửa đất số 515, 876, 1344, sau hợp thửa thành thửa 1344 tờ bản đồ số 9, P.Phú Hữu, Q9 (nay là TP.Thủ Đức); dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1 phân lô bán nền các thửa đất 1019, 1020, 1021, 1022, 1027 tờ bản đồ số 19 và thửa số 532 tờ bản đồ số 2, P.Trường Thạnh, Q9 (nay là TP.Thủ Đức); dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 2 phân lô bán nền tại các thửa đất số 555 tờ bản đồ số 19 (P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức); dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 3 phân lô bán nền tại các thửa đất 343, 344, 535, 536, 282, 280, 281 và một phần thửa đất số 345 thuộc tờ bản đồ số 02 (P.Trường Thạnh, TP.Thủ Đức);
Dự án Khu dân cư Linh Xuân - Thủ Đức phân lô bán nền tại các thửa đất số 768 tờ bản đồ số 91 (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức); dự án Khu dân cư đường 29 (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) phân lô bán nền tại các thửa đất số 505 tờ bản đồ số 20 (TL2003) và thửa 550 tờ bản đồ số 20 (TL2003) tại số 21 (KP Long Hòa, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức); dự án Khu dân cư Long Thuận City phân lô bán nền tại các thửa đất số 649, 95, 535 tờ bản đồ số 30 (P.Long Phước, TP.Thủ Đức).
