Giai đoạn 2 đại án VNCB: Khởi tố thêm 6 cựu lãnh đạo TrustBank

Hôm nay (19/12), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an, đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can đối với 3 người nguyên phó tổng giám đốc TrustBank là Lâm Hồng Trinh, Đ
Giai đoạn 2 đại án VNCB: Khởi tố thêm 6 cựu lãnh đạo TrustBank

3 cán bộ này gồm: ông Hồ Trọng Thắng (nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng); Trần Thị Hồng Phương (nguyên giám đốc khối kế toán) và Phạm Thị Quỳnh Ngân (nguyên trưởng phòng pháp chế).

6 nguyên cán bộ TrustBank cùng bị điều tra hành vi “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sai phạm của các bị can này liên quan tới ‘đại án’ Ngân hàng Xây dựng (VNCB), tuy nhiên do thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra đã tách ra thành giai đoạn 2 vụ án.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử vụ VNCB (giai đoạn 1), TAND TP HCM quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Sai phạm của TrustBank trong vụ VNCB được thể hiện: Tháng 9/2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank (sau này đổi tên là VNCB), ông Phạm Công Danh (Chủ tịch HĐQT VNCB) đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống rút tiền sử dụng.

Các bị can Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỷ đồng cho 2 Cty của Phạm Công Danh lập ra, gây thiệt hại cho ngân hàng TrustBank 471 tỷ đồng. Các bị can Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, vào tháng 11/2017, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc TrustBank), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra.

Theo Tân Châu/Tiền phong 

>> Khởi tố 14 cán bộ TrustBank tiếp sức cho Hứa Thị Phấn chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội thảo

Để ESG dẫn dòng tín dụng

Ngành ngân hàng đang thúc đẩy thực hành ESG, hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ các dự án thân thiện với môi trường, mở rộng và khơi thông nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực xanh...

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Vietcap: Nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể tác động tiêu cực tới ngành ngân hàng Việt Nam

Những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng và lãi suất có thể khiến tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng gia tăng. Các ngành hướng tới xuất khẩu và chuỗi cung ứng dự báo sẽ gặp khó khăn do sự thay đổi trong nhu cầu thị trường và áp lực tỷ giá, từ đó gây sức ép lên chất lượng tài sản của ngân hàng...

 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo, giải trình những vấn đề có liên quan được nêu tại phiên chất vấn

Tiếp tục xử lý loạt ngân hàng 0 đồng

Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đã đạt hiệu quả cao, tạo động lực tăng trưởng của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

Thống đốc lý giải vì sao chỉ bán mà không mua vàng miếng SJC?

“Việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng để bình ổn thị trường vừa qua được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, người dân băn khoăn là tại sao chỉ bán mà không mua. Dân muốn bán thì bán ở đâu?”, đại biểu Quốc hội đặt vấn đề...