Hàng trăm nhà đầu tư mô hình Nhà trọ Tiến Phát kêu cứu

"Sập bẫy" vì lợi nhuận cao

Gửi đơn tố giác tội phạm Công an TP.HCM và hàng chục cơ quan chức năng khác cũng như trực tiếp phản ánh với Thương Gia, ông Ngô T.A, 58 tuổi, ngụ tại Q.10, TP.HCM, cho biết: Vào cuối năm 2020, ông được giới thiệu, tư vấn đầu tư vào mô hình nhà trọ của Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát (Công ty Tiến Phát) với số tiền 40 triệu đồng/phòng trọ, nhận lãi hàng tháng 1,2 triệu/phòng (tương đương 3%/tháng, 36%/năm). Nhà đầu tư sẽ được Tiến Phát trả lãi tháng đầu tiên sau 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và nhận liên tục 30 tháng thì sẽ thanh lý (nếu nhà đầu tư không gia hạn).

Các nhà đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh cũng như xây dựng của công ty với các khu nhà trọ mà nhà đầu tư đã góp tiền để xây dựng. Mọi hoạt động kinh doanh đều do công ty tự vận hành và quản lý, đồng thời công ty cam kết chi trả đúng lợi nhuận hàng tháng như đã cam kết.

Để gia tăng niềm tin và sự an tâm của các nhà đầu tư, Công ty Tiến Phát còn bày ra chiêu trò “tái sản đối ứng” bằng những lô đất có diện tích lên tới 1.000m2 với những điều khoản rất mập mờ.

Dù vậy, thấy mô hình kinh doanh được Tiến Phát lập một cách bài bản, “mang tính nhân văn”, giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở của nhiều công nhân, người lao động thu nhập thấp, cùng với mức lợi nhuận hấp dẫn, từ cuối tháng 11/2020 đến đầu tháng 4/2021, ông Ngô T.A đã liên tiếp ký 5 hợp đồng và chuyển cho Công ty Tiến Phát 1,44 tỷ đồng để hợp tác đầu tư 36 phòng trọ trên khu đất mà Tiến Phát giới thiệu là có quy mô 300 phòng tại Thị xã Tân Uyên (nay là TP. Tân Uyên), tỉnh Bình Dương.

“Nhưng thực chất, đây chỉ là “bánh vẽ” mà Tiến Phát đưa ra để dụ các nhà đầu tư. Thực tế, đến nay, Tiến Phát không hề triển khai xây dựng gì ở khu nhà trọ Tân Uyên”, ông Ngô T.A chia sẻ và cho biết: Bắt đầu từ 10/2021, Tiến Phát tuyên bố không còn khả năng chi trả lợi nhuận. Ông muốn rút vốn cũng không thể nào liên hệ được với ông Ngô Sỹ Linh, người đại diện pháp luật của Tiến Phát.

Tương tự, một nhà đầu tư khác là ông Hồ Th, cũng đã rút những đồng tiền tiết kiệm nhiều năm của mình để hợp tác đầu tư 40 phòng trọ cùng Tiến Phát, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng với cam kết nhận lãi mỗi tháng 1,2 triệu đồng/phòng như nhiều nhà đầu tư khác.

Theo ông Th, các phòng trọ này được chủ đầu tư nói là triển khai tại các địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bình Phước…, là những nơi nhiều công nhân có nhu cầu ở thuê trọ. Tuy nhiên, sau một thời gian hợp tác, ông và nhiều nhà đầu tư khác đã phát hiện Công ty Nhà Tiến Phát hoạt động theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”, chứ không hề xây dựng phòng trọ như cam kết trong hợp đồng. Lấy lý do khó khăn, công ty ngang nhiên tuyên bố giảm 50% lợi nhuận và sau đó hoàn toàn không chi trả lợi nhuận và không hoàn gốc đối với những người muốn rút.

Vẽ dự án "ma" huy động hàng trăm tỷ đồng

Chị Ph, đại diện nhóm nạn nhân của Tiến Phát, cho Thương Gia biết thêm: “Khi xảy ra các vấn đề về tài chính thì lần lượt các thành viên trong Ban giám đốc, Ban kế toán, kinh doanh… đều đồng loạt rời vị trí và mất liên lạc, chỉ còn lại duy nhất người đại diện pháp luật là ông Ngô Sĩ Linh. Sau đó, công ty đột ngột thông báo mất khả năng tài chính và đóng cửa doanh nghiệp tại địa chỉ 63 Đường số 12, Khu City Park Hills (P.10, Q.Gò Vấp)”.

Chị cũng cho hay: Sau khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường của Công ty Tiến Phát, các nhà đầu tư đã tìm hiểu và mới “té ngửa” ra là có sự chênh lệch rất lớn giữa số phòng trọ mà Công ty Tiến Phát đã kêu gọi đầu tư so với số lượng phòng trọ thực tế mà công ty này triển khai, trong đó rất nhiều dự án chỉ là “bánh vẽ” mà Tiến Phát dựng lên để kêu gọi đầu tư, chứ hoàn toàn không có thật.

Theo thống kê sơ bộ, Công ty Tiến Phát đã vẽ ra 29 “dự án” tại TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bình Phước với tổng số hơn 4.317 phòng để huy động vốn. Đến nay, mới chỉ có 2 “dự án” quy mô vài chục phòng được hoàn thành, một vài dự án xây dựng dở dang và đa phần là những dự án chỉ nằm trên giấy.

Một số liệu khác mà các nạn nhân cung cấp cho thấy: Tiến Phát đã huy động hơn 322 tỷ đồng của 910 nhà đầu tư để đầu tư, xây dựng 7.691 phòng trọ. Số tiền mà công ty này đang chiếm dụng, chưa hoàn trả cho các nhà đầu tư lên đến hơn 313 tỷ đồng.

Xót xa với số tiền tích góp và bức xúc trước hành vi có dấu hiệu lừa đảo một cách bài bản của Tiến Phát, các nạn nhân gửi đơn tố cáo ông Ngô Sỹ Linh và các cá nhân khác có liên quan đến Công ty Tiến Phát như: Ông Nguyễn Hoài Nghĩa, Chủ tịch Công ty Tiến Phát; Ông Lê Sỹ Đại, Nguyên Chủ tịch Công ty Tiến Phát về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát, TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An để điều tra theo quy định của pháp luật.

Từ khi khởi tố vụ án hình sự đến nay đã hơn 4 tháng, các nạn nhân của Công ty Tiến Phát vẫn đang mỏn mỏi chờ đợi kết quả điều tra về những sai phạm của công ty và các cá nhân có liên quan.

Thương Gia sẽ tiếp tục thông tin!