Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia liên quan đến các đối tượng Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi.
Theo đó, toàn bộ số đá trong suốt thu giữ trong vụ án được xác định là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, rà soát những đối tượng liên quan và thu giữ số kim cương nhập lậu để xử lý theo quy định.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng là các viên đá trong suốt nghi kim cương. Kết luận giám định xác định toàn bộ số vật chứng thu giữ gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.
Sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo bị xác định đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, làm lại theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB trước khi bán cho khách hàng nhằm thu lợi.
Theo cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Số kim cương này được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.
Đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu mặt hàng kim cương của doanh nghiệp.
Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin trong hồ sơ nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.
